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ST九有:湖北九有投资股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

公告原文类别 2022-11-18 查看全文

ST九有 --%

证券代码:600462 证券简称:ST 九有 公告编号:临 2022-090

湖北九有投资股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一

次会议于2022年11月14日以专人送达、电子邮件的形式发出通知,2022年11月17日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加表决董事9人,会议由董事长曹放先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议采用通讯方式表决,会议同意并通过了以下议案:

1、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案。

根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定,公司重新调整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下:

(1)董事会战略委员会:

主任委员:曹放

委员:肖自然、杨佐伟、于雷、刘航

(2)董事会审计委员会:

主任委员:于雷

委员:曹放、王伟、杨佐伟、刘航

(3)董事会提名委员会:

主任委员:杨佐伟

委员:曹放、张希洲、于雷、刘航

(4)董事会薪酬与考核委员会:

主任委员:刘航

委员:朱文龙、黄涛、杨佐伟、于雷

表决结果:有效票数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022年11月17日

免责声明

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