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空港股份:空港股份关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

公告原文类别 2022-04-28 查看全文

证券代码:600463证券简称:空港股份公告编号:临2022-038

北京空港科技园区股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*股东大会召开日期:2022年5月6日

*本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日在

中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站

www.sse.com.cn上刊登了《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》,定于2022年5月6日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年 5月 6日 14点 00分召开地点:北京天竺空港工业区 B区裕民大街甲 6号公司 4层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月5日至2022年5月6日

投票时间为:2022年5月5日15:00至2022年5月6日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于公司2021年度计提资产减值准备的议案√

2关于修改《公司章程》部分条款的议案√

3.00关于修订相关公司制度的议案√

3.01北京空港科技园区股份有限公司股东大会议事规则√

3.02北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则√

3.03北京空港科技园区股份有限公司监事会议事规则√

3.04北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理办法√

4公司2021年年度报告全文及摘要√

5公司2021年度董事会工作报告√

6公司2021年度监事会工作报告√

7公司2021年度财务决算报告√

8公司2021年度利润分配预案√

关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022

9√

年度日常关联交易预计的议案(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2022年4月14日召开的公司第七届董事会第十九次会议、第

七届监事会第九次会议审议通过,详见2022年4月15日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司第七届董事会第十九次会议决议公告》《公司第七届监事会第九次会议决议公告》。

(二)特别决议议案:议案2

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案8、议案9

(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案9

应回避表决的关联股东名称:北京空港经济开发有限公司

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投

票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)持有人大会网络投票系统对

有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为:2022年5月5日15:00至2022年5月6日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或

关注中国结算官方微信公众号(中国结算营业厅)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请

投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(中国结算营业厅)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股600463空港股份2022/4/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人

出席会议的,应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印

件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续;

(二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东帐户

卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续;

(三)股东也可通过信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原

件及复印件;(四)出席会议的股东及股东代理人请于2022年5月5日(上午9:00-

11:00,下午13:00-16:00)到公司证券部办理登记手续。

六、其他事项出席会议者交通及食宿费用自理;

联系地址:北京天竺空港工业区 B区裕民大街甲 6号 210室;

联系电话:010—80489305;

传真电话:010—80489305;

电子邮箱:kg600463@163.com;

联系人:柳彬;

邮政编码:101318。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1:授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1:授权委托书授权委托书

北京空港科技园区股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2021年度计提资产减值准备的议案

2关于修改《公司章程》部分条款的议案

3.00关于修订相关公司制度的议案

3.01北京空港科技园区股份有限公司股东大会议事规则

3.02北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则

3.03北京空港科技园区股份有限公司监事会议事规则

3.04北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理办法

4公司2021年年度报告全文及摘要

5公司2021年度董事会工作报告

6公司2021年度监事会工作报告

7公司2021年度财务决算报告

8公司2021年度利润分配预案

关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年

9

度日常关联交易预计的议案

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年月日备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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