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中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

公告原文类别 2022-08-27 查看全文

证券代码:600489股票简称:中金黄金公告编号:2022-019

中金黄金股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第七次会议通知于

2022年8月16日以邮件和送达方式发出,会议于2022年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人,实际参会2人。监事朱书红先生因公务未能参会会议,授权委托监事孙洁女士代其行使职权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《公司2022年半年度报告》及其摘要。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二)通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表

决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

2022年8月27日

免责声明

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