证券代码:600498证券简称:烽火通信公告编号:2022-046
烽火通信科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年11月15日
(二)股东大会召开的地点:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)566563894
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)47.7482
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,公司董事长曾军先生主持会议,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席11人;
2、公司在任监事7人,出席7人;
3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列
席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于与信科(北京)财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联
交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 56006070 77.2858 16457883 22.7111 2200 0.0031
2、议案名称:关于聘任2022年审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 566445094 99.9790 116600 0.0205 2200 0.0005(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例
(%)
1关于与信科5600607077.28581645788322.711122000.0031(北京)财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2关于聘任7234735399.83601166000.160922000.0031
2022年审计
机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明无特别决议议案;议案一关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北得伟君尚律师事务所
律师:鲁黎、王毅
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
2022年11月16日