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方大特钢:方大特钢第八届董事会第一次会议决议公告

公告原文类别 2022-05-18 查看全文

证券代码:600507证券简称:方大特钢公告编号:临2022-060

方大特钢科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)第八届董

事会第一次会议于2022年5月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到

董事15人,亲自出席董事15人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司第八届董事会换届选举已完成,根据第八届董事会成员情况,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举徐志新(简历附后)为公司第八届董事会董事长,任期与第八届董事会同期(2022年5月17日至2025年5月16日)。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

经公司董事长提名,选举产生公司第八届董事会各专门委员会成员(简历附后),具体名单如下:

1、战略委员会

主任委员:徐志新

委员:黄智华、敖新华、常健、李晓慧、王怀世

2、审计委员会

主任委员:李晓慧

委员:王怀世、侍乐媛、毛英莉、魏颜

3、提名委员会

主任委员:侍乐媛

委员:徐志新、王怀世、李晓慧、魏颜

4、薪酬与考核委员会

1主任委员:李晓慧

委员:毛英莉、王怀世、侍乐媛、魏颜

以上委员任期与第八届董事会同期(2022年5月17日至2025年5月16日)。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事长提名,公司提名委员会审核通过,聘任常健为公司总经理,任期与第八届董事会同期(2022年5月

17日至2025年5月16日)。

四、审议通过《关于聘任其他高级管理人员及财务总监的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经总经理提名,公司提名委员会审核通过,聘任居琪萍、唐春为副总经理,聘任胡建民为财务总监,聘任汪春雷为总工程师,聘任何涛、张其斌为总经理助理,以上高级管理人员(简历附后)任期与第八届董事会同期(2022年5月17日至2025年5月16日)。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事长提名,公司提名委员会审核通过,聘任吴爱萍(简历附后)为公司董事会秘书,任期与第八届董事会

同期(2022年5月17日至2025年5月16日)。

公司董事会秘书联系方式如下:

电话:0791-88396601

传真:0791-88386926

电子信箱:fdtg600507@163.com

通讯地址:南昌市青山湖区冶金大道475号

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,聘任李帅(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与第八届董事会同期(2022年5月17日至2025年5月16日)。

2公司证券事务代表联系方式如下:

电话:0791-88396314

传真:0791-88386926

电子信箱:fdtg600507@163.com

通讯地址:南昌市青山湖区冶金大道475号特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2022年5月18日

3附:相关人员简历

1、徐志新,男,1975年6月出生,工商管理硕士,中级会计师,历任九江

萍钢钢铁有限公司财务总监,江西方大钢铁集团有限公司、江西萍钢实业股份有限公司财务总监,辽宁方大集团实业有限公司财务副总监,宁波萍钢贸易有限公司、萍钢国际(亚洲)有限公司董事长、总经理,江西方大钢铁集团有限公司总经理,辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁,方大特钢董事长。

徐志新持有方大特钢322.35万股股份,其中限售流通股300万股、无限售流通股22.35万股;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁

止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

2、黄智华,男,1968年2月出生,本科学历,高级工程师,历任方大特钢

总经理助理、副总经理,九江萍钢钢铁有限公司总经理、董事长、党委书记,江西方大钢铁集团有限公司副总经理,九江萍钢钢铁有限公司董事长、江西萍钢实业股份有限公司总经理、江西方大钢铁集团有限公司总经理、辽宁方大集团实业

有限公司副总裁、湖口方大恒远房地产开发有限公司董事长,江西方大钢铁集团有限公司董事长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长、江西海鸥贸易有限公司执行董事,四川省达州钢铁集团有限责任公司董事长,方大特钢董事。

黄智华持有方大特钢523.50万股股份,其中限售流通股300万股、无限售流通股223.50万股;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁

止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

3、敖新华,男,1964年8月出生,本科学历,硕士学位,高级经济师,历

任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理,江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记,辽宁方大集团实业有限公司党委副书记,江西萍钢实业股份有限公司董事长,江西方大钢铁集团有限公司党委书记,辽宁方大集团实业有限公司副总裁,方大特钢党委书记、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理,辽宁方大集团实业有限公司董事、常务副总裁,方大特钢董事。

敖新华持有方大特钢283.44万股股份,其中限售流通股127万股、无限售流通股156.44万股;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁

4止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

4、常健,男,1967年12月出生,博士,教授级高级工程师,历任南昌钢

铁有限责任公司炼铁厂厂长、党委书记,南昌钢铁有限责任公司副总经理,方大特钢副总经理、工会主席、纪委书记,乌兰浩特钢铁有限责任公司总经理、常务副总经理,辽宁方大集团实业有限公司运营管理部部长,辽宁方大集团实业有限公司副总裁,九江萍钢钢铁有限公司第一副总经理,方大特钢总经理、董事。

常健持有方大特钢246.35万股股份,其中限售流通股224万股、无限售流通股22.35万股;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止

任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

5、李晓慧,女,1967年12月出生,经济学博士,教授,博士生导师,全

国会计领军人才,中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员,历任中央财经大学会计学院教授,交通银行独立董事、国网信通独立董事、保利文化独立董事、金隅集团独立董事,方大特钢独立董事。

李晓慧未持有方大特钢股份;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交

易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

6、王怀世,男,1951年10月出生,大学学历,高级工程师,历任中国特

钢企业协会副秘书长,中国特钢企业协会秘书长,中国特钢企业协会书记,方大特钢独立董事。

王怀世未持有方大特钢股份;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交

易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

7、侍乐媛,女,1957年11月出生,博士学位,历任美国威斯康星大学任

助理教授、副教授、教授,北京大学工学院工业工程与管理系访问教授,方大特钢独立董事。

侍乐媛未持有方大特钢股份;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交

易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

8、毛英莉,女,1971年4月出生,本科学历,中国注册会计师、中国注册评估师,历任江西会计师事务所项目经理,江西恒信会计师事务所部门经理,广

5东恒信德律会计师事务所江西分所部门经理,广东大华德律会计师事务所江西分

所所长助理,大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、江西分所副所长,江西星星科技股份有限公司独立董事。

毛英莉未持有方大特钢股份;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交

易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

9、魏颜,男,1982年2月出生,本科学历,法学学士学位,历任北京清华

源律师事务所律师,克拉玛依市白碱滩区人民检察院助理检察员,克拉玛依市人民检察院助理检察员、副处长、检察员、副处长(主持工作),克拉玛依市人民检察院第二检察部员额检察官,浙江京衡律师事务所律师,方大特钢独立董事。

魏颜未持有方大特钢股份;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易

所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

10、居琪萍,女,1969年8月出生,本科学历,工程硕士学位,高级工程师,历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、南昌长力钢铁股份有限公司计控部部长、检测中心主任,方大特钢自动化部部长兼党总支书记、方大特钢总经理助理兼副总工程师,方大特钢副总经理、董事。

居琪萍持有方大特钢274.957万股股份,其中限售流通股127万股、无限售流通股147.957万股;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的

禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

11、唐春,男,1967年6月出生,硕士研究生学历,高级经济师,历任四

川省达州钢铁集团有限责任公司生产运行部经理兼炼铁厂厂长、总裁助理、总经

理助理、副总经理,方大特钢总经理助理、副总经理。

唐春持有方大特钢限售流通股127万股;不存在《公司法》、中国证监会、

上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

12、胡建民,男,1975年9月出生,大专学历,会计师、注册纳税筹划师,

历任江西远成汽车弹簧股份有限公司财务部部长,新余市中创矿业有限公司财务部部长、财务总监,辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长,萍乡萍钢安源钢铁有限公司财务部部长,方大特钢财务总监。

6胡建民持有方大特钢限售流通股127万股;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

13、汪春雷,男,1963年4月出生,博士,教授级高级工程师,历任方大

特钢副总经理,九江萍钢钢铁有限公司党委书记,九江萍钢钢铁有限公司副总经理兼技术中心主任,方大特钢董事长、总工程师。

汪春雷未持有方大特钢股份;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交

易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

14、何涛,男,1977年2月出生,本科学历,助理工程师,历任南昌长力

钢铁股份有限公司高线项目部经理助理、高线厂副厂长兼工会主席、方大特钢轧

钢厂副厂长兼工会主席,本溪同成铁选有限公司总经理,本溪满族自治县同达铁选有限责任公司党委书记、董事长,方大特钢总经理助理、本溪恒汇铁选有限责任公司董事长、新余方大九龙矿业有限公司董事长,萍乡萍钢安源钢铁有限公司销售公司副经理、经理,江西方大特钢汽车悬架集团有限公司董事长、江西方大长力汽车零部件有限公司董事长兼总经理、重庆红岩方大汽车悬架有限公司董事长,方大特钢总经理助理。

何涛持有方大特钢127.01万股股份,其中限售流通股127万股,无限售流通股0.01万股;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任

职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

15、张其斌,男,1978年4月出生,硕士学位,高级工程师,历任南昌长

力钢铁股份有限公司棒材厂助理工程师、机动科科长、轧钢厂机动科科长、轧钢

厂厂长助理,方大特钢轧钢厂副厂长、厂长、生产指挥中心主任、总经理助理。

张其斌持有方大特钢限售流通股127万股;不存在《公司法》、中国证监会、

上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

16、吴爱萍,女,1983年10月出生,本科学历,已取得上海证券交易所颁

发的董事会秘书资格证书,历任辽宁方大集团实业有限公司证券投资部部长助理、副部长、投资管理中心副经理,上海沪旭投资管理有限公司总经理,方大特钢董事会秘书。

7吴爱萍持有方大特钢限售流通股127万股;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

17、李帅,男,1988年11月出生,硕士研究生学历,已取得上海证券交易

所颁发的董事会秘书资格证书,历任北京易华录信息技术股份有限公司证券事务专员,河南鑫融基金控股份有限公司证券事务代表,方大特钢证券事务主管、证券事务代表。

李帅持有方大特钢限售流通股15万股;不存在《公司法》、中国证监会、上

海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

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