证券代码:600515证券简称:海南机场公告编号:2022-082
海南机场设施股份有限公司
关于2022年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次:
2022年第五次临时股东大会
2.股东大会召开日期:2022年12月28日
3.股权登记日
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股600515海南机场2022/12/21
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:海南省发展控股有限公司(以下简称“海南控股”)
2.提案程序说明
公司已于2022年12月13日公告了股东大会召开通知,直接持有24.51%股份的股东海南省发展控股有限公司(以下简称“海南控股”),在2022年12月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3.临时提案的具体内容2022年12月16日,公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》,独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
同日,公司董事会收到直接持有公司24.51%股份的股东海南控股提交的《关于增加海南机场设施股份有限公司2022年第五次临时股东大会临时提案的函》。
为提高决策效率,海南控股书面提请公司董事会将《关于公司控股子公司签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
临时提案具体内容详见公司于2022年12月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司签署〈房屋租赁合同补充协议〉暨关联交易的公告》及相关公告。
三、除了上述增加临时提案外,于2022年12月13日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2022年12月28日14点30分
召开地点:海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年12月28日至2022年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案1《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购√买责任保险的议案》2《关于公司控股子公司签订<房屋租赁合同补√充协议>暨关联交易的议案》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司2022年12月11日召开的第九届董事会第三十二次会议、
第九届监事会第二十二次会议审议通过,详见公司刊登于2022年12月13日的
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
议案2已经公司2022年12月16日召开的第九届董事会第三十三次会议、
第九届监事会第二十三次会议审议通过,详见公司刊登于2022年12月17日的
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案24、涉及关联股东回避表决的议案:《关于公司控股子公司签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称:海南省发展控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
2022年12月17日
*报备文件关于海南机场设施股份有限公司2022年第五次临时股东大会增加临时提案的提议函
附件:授权委托书授权委托书
海南机场设施股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年12月28日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》2《关于公司控股子公司签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》
委托人签名(盖章):受托人签名:
委托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。