行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

方大炭素:方大炭素2022年第二次临时股东大会决议公告

公告原文类别 2022-04-27 查看全文

证券代码:600516证券简称:方大炭素公告编号:2022-026

方大炭素新材料科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年4月26日

(二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数39

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)1607512367

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

42.2365比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长党锡江先生主持本次会议,本次会议以现场和通讯相结合的方式召开,采取现场与网络相结合的投票方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席11人;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.董事会秘书的出席了会议;其他高管列席了本次会议情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

1表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 1564706964 97.3371 42805403 2.6629 0 0.00002.议案名称:关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 1563757171 97.2780 43755196 2.7220 0 0.0000

3.议案名称:关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司董事会议规则》

的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 1563757171 97.2780 43755196 2.7220 0 0.0000

4.议案名称:关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司监事会议事规则》

的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 1563757171 97.2780 43755196 2.7220 0 0.0000

25.议案名称:关于申请办理综合授信业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 1607112378 99.9751 399989 0.0249 0 0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项,该议案获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:李哲律师、侯阳律师

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会经北京德恒律师事务所律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的

有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

方大炭素新材料科技股份有限公司

2022年4月27日

3

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈