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中国软件:中国软件第七届董事会第四十四次会议决议公告

公告原文类别 2022-06-28 查看全文

证券代码:600536证券简称:中国软件公告编号:2022-039

中国软件与技术服务股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第七届董事会第四十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2022年5月20日以蓝信方式发出。

(三)本次董事会会议于2022年6月26日召开,在北京市海淀区学院南路

55号中软大厦 C座 1层第一会议室,采取了现场(+视频)的表决方式。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

(五)本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持,公司监事会主席刘昕女士、监事唐大龙先生、职工代表监事史殿林先生;财务总监何文哲先生,董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生,高级副总经理韩光先生、杨春平先生、吴晶先生列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于注销湖北中软、河南中软、山西中软的议案根据公司业务发展与经营管理的需要,拟对子公司湖北中软信息系统有限公司(以下简称“湖北中软”)、河南中软信息系统有限公司(以下简称“河南中软”)、山西中软信息系统

有限公司(以下简称“山西中软”)清算注销。

湖北中软设立于2020年7月,注册地为湖北武汉市,注册资本3000万元,公司持有湖北中软100%股权,主营业务为:信息安全相关项目的研发、实施和运营维护,生态发展建设,以及区域电子政务业务的建设和推广。

河南中软设立于2020年7月,注册地为郑州市,注册资本1000万元,公司持有河南中软100%股权,主营业务为:信息安全相关项目的研发、实施和运营维护,生态发展建设,以及区域电子政务业务的建设和推广。

山西中软设立于2020年8月,注册地为太原市,注册资本2000万元,公司持有山西中软100%股权,主营业务为:信息安全相关项目的研发、实施和运营维护,生态发展建设,以及区域电子政务业务的建设和推广。

-1-湖北中软、河南中软、山西中软的处置方式为注销,不存在职工安置情况,未开立银行账户,无债权债务。本次注销有利于公司进一步优化企业结构,控制投资和经营风险,符合公司和股东的根本利益。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票表决结果:通过

(二)关于向银行申请综合授信的议案

根据公司经营需要,为了方便公司业务开展,拟向中国建设银行申请12亿元的综合授信,授信额度有效期:1年,保证方式:信用;拟向工商银行申请10亿元的综合授信,授信额度有效期:1年,保证方式:信用;拟向北京银行申请10亿元的综合授信,授信额度有效期:1年,保证方式:信用;拟向招商银行申请5亿元的综合授信,授信额度有效期:

1年,保证方式:信用。

上述授信额度内的具体业务事项,董事会授权总经理负责审批。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票表决结果:通过特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2022年6月27日

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