证券代码:600550证券简称:保变电气公告编号:2022-021
保定天威保变电气股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月12日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)1199267719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
65.12
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席2人,董事厉大成、魏喜福、孙
伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎因疫情防控原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事5人,出席2人,监事会主席刘波、监事栾
健、吕春晓因疫情防控原因未能出席本次会议;
3、董事会秘书张继承出席了本次股东大会,公司部分高管人
1员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 1199235919 99.9973 31800 0.0027 0 0
2、议案名称:关于公司2022年度科研计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 1199235919 99.9973 31800 0.0027 0 0
3、议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 1199235919 99.9973 31800 0.0027 0 0
4、议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 1199235919 99.9973 31800 0.0027 0 0
5、议案名称:关于公司2021年度利润分配和资本公积金转增
2股本预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 1199231219 99.9969 36500 0.0031 0 0
6、议案名称:关于公司2022年度日常关联交易预测的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 11004265 99.7118 31800 0.2882 0 0
7、议案名称:关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签
署《金融服务协议》及关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 11004265 99.7118 31800 0.2882 0 0
8、议案名称:关于独立董事2021年度述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 1199235919 99.9973 31800 0.0027 0 0
9、议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
3比例比例比例
票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 1199235919 99.9973 31800 0.0027 0 0
10、议案名称:关于公司2021年度报告全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A股 1199235919 99.9973 31800 0.0027 0 0
(二)累积投票议案表决情况
11、关于补选公司第八届董事会董事的议案
得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例(%)补选刘东升先生为公
11.01119923122199.9969是
司董事
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数
(%)(%)数(%)关于公司2021年度监事
12641770599.8797318000.120300
会工作报告的议案关于公司2022年度科研
22641770599.8797318000.120300
计划的议案关于计提资产减值准备
32641770599.8797318000.120300
的议案关于公司2021年度财务
42641770599.8797318000.120300
决算报告的议案关于公司2021年度利润
5分配和资本公积金转增2641300599.862365000.13800
股本预案的议案关于公司2022年度日常
61100426599.7118318000.288200
关联交易预测的议案关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签
71100426599.7118318000.288200
署《金融服务协议》及关联交易预计的议案关于独立董事2021年度
82641770599.8797318000.120300
述职报告的议案关于公司2021年度董事
92641770599.8797318000.120300
会工作报告的议案关于公司2021年度报告
102641770599.8797318000.120300
全文及摘要的议案补选刘东升先生为公司
11.012641300799.862----
董事
4(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会《关于公司2022年度日常关联交易预测的议案》、《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>及关联交易预计的议案》涉及关联交易,关联股东中国兵器装备集团有限公司、保定天威集团有限公司、保定天威投资管理有限公司回避表决后,参加投票的有效表决权股份总数为11036065股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:河北王笑娟律师事务所
律师:孙晓雷、曹彤彤
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二一年年度股东大会决议;
2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司
二〇二一年年度股东大会的法律意见书。
保定天威保变电气股份有限公司
2022年5月12日
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