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凯盛科技:第八届董事会第九次会议决议公告

公告原文类别 2022-07-01 查看全文

股票简称:凯盛科技证券代码:600552公告编号:2022-042

凯盛科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2022年6月30日上午9:00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、关于变更会计师事务所的议案

拟聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,财务审计费用为70万元,内控审计费用为20万元。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于变更证券事务代表的议案

因公司人事工作调整,董事会同意变更牛静雅女士为公司证券事务代表,林珊女士不再担任公司证券事务代表职务。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2022年7月1日

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