证券代码:600556证券简称:天下秀公告编号:2022-024
天下秀数字科技(集团)股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月12日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)889637194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.2124
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长李檬先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司总经理李檬、董事会秘书于悦出席;财务负责人覃海宇先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例
票数比例(%)票数比例(%)票数
(%)
A 股 888753344 99.9006 883850 0.0994 0 0
2、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 888753144 99.9006 884050 0.0994 0 03、 议案名称:《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 888753144 99.9006 884050 0.0994 0 0
4、议案名称:《关于公司2021年度投资者保护工作情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 888753144 99.9006 884050 0.0994 0 0
5、议案名称:《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 888753144 99.9006 884050 0.0994 0 06、 议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 888751244 99.9004 884850 0.0994 1100 0.0002
7、议案名称:《关于2022年度董事津贴方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 888704944 99.8952 931150 0.1046 1100 0.0002
8、议案名称:《关于支付公司2021年度审计费用的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 888753144 99.9006 884050 0.0994 0 09、 议案名称:《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 888753144 99.9006 884050 0.0994 0 0
10、议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 186143432 99.7566 453000 0.2428 1100 0.0006
11、议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 888753144 99.9006 884050 0.0994 0 012、 议案名称:《关于 2022 年度监事津贴方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 888752044 99.9005 884050 0.0993 1100 0.0002
13、议案名称:《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 885119486 99.4921 4516608 0.5076 1100 0.0003
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例
票数票数票数比例(%)
(%)(%)
持股5%以上
883982036100.00000000
普通股股东
持股1%-5%
000000
普通股股东
持股1%以下
476920884.333788485015.646711000.0196
普通股股东
其中:市值50
401260898.9690407001.003811000.0272
万以下普通股股东市值50万以
上普通股股75660047.265384415052.734700东
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
(%)(%)(%)号《关于公司
2021年度利润
6476920884.333788485015.646711000.0196
分配预案的议案》《关于2022年
7度董事津贴方472290883.515093115016.465411000.0196案的议案》《关于支付公
8司2021年度审477110884.367388405015.632700计费用的议案》《关于续聘公司2022年度财
9务审计机构和477110884.367388405015.632700
内控审计机构的议案》《关于公司
2022年度日常
10520105891.97014530008.010311000.0196
关联交易预计的议案》《关于2022年
12度监事津贴方477000884.347988405015.632611000.0195案的议案》《关于公司
2022年度对外
13113745020.1134451660879.867011000.0196
担保额度预计的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 10 涉及关联交易,关联股东青岛永盟投资合伙企业(有限合伙)、青岛利兹利投资合伙企业(有限合伙)、 ShowWorld HongKong Limited、 WB OnlineInvestment Limited,合计持有公司表决权 703039662 股,占总股本的 38.89 %,已回避表决了议案10的表决。
议案13为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所
律师:吴刚、万洁
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
天下秀数字科技(集团)股份有限公司
2022年5月13日