证券代码:600563证券简称:法拉电子公告编号:2022-009
厦门法拉电子股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年4月21日
(二)股东大会召开的地点:厦门市海沧区新园路99号法拉电子办公楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)118438546
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)52.6393
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长严春光主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书的出席情况:董事会秘书陈宇先生出席会议,公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《2021年度董事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 118438546 100
2、议案名称:《2021年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 118433446 99.9956 5100 0.0044
3、议案名称:《2021年度财务报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 118438546 100
4、议案名称:《2021年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 118438546 100
5、议案名称:《2021年度利润分配的预案》
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 118431746 99.9942 6800 0.00586、 议案名称:《2021 年年度报告》及报告摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 118438546 100
7、议案名称:《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 118287846 99.8727 14800 0.0124 135900 0.1149
8、议案名称:《关于2022年度委托理财额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 115215048 97.2783 3223498 2.7217
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普通股股东95820224100
持股1%-5%普通股股东8313886100
持股1%以下普通
股股东1429763699.952468000.0476
其中:市值50万以
下普通股股东471913899.856168000.1439市值50万以上普通股股东9578498100
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序(%)(%)(%)号1《2021年22618322100度董事会工作报告》2《2021年2261322299.977451000.0226度监事会工作报告》3《2021年22618322100度财务报告》4《2021年22618322100度独立董事述职报告》5《2021年2261152299.969968000.0301度利润分配的预案》6《2021年22618322100年度报告》及报告摘要7《关于续2246762299.3337148000.06541359000.6009聘会计师事务所并确定其报酬的议案》8《关于1939482485.7482322349814.2518
2022年度
委托理财额度的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:福建远大联盟律师事务所
律师:钱毅容、钱学群
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序
及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
厦门法拉电子股份有限公司
2022年4月22日