证券代码:600565证券简称:迪马股份公告编号:2022-035号
重庆市迪马实业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月24日
(二) 股东大会召开的地点:重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)1102808210
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)43.2764%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集,董事长罗韶颖女士主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书及公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《2021年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 1102359010 99.9592 376200 0.0341 73000 0.0067
2、议案名称:《2021年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%) (%)A股 1102343010 99.9578 392200 0.0355 73000 0.0067
3、议案名称:《2021年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 1102359010 99.9592 376200 0.0341 73000 0.0067
4、议案名称:《2021年年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 1102416010 99.9644 392200 0.0356 0 0.0000
5、议案名称:《关于公司2021年度董事、监事及高管薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 1102416010 99.9644 209900 0.0190 182300 0.0166
6、议案名称:《关于聘请会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 1102359010 99.9592 376200 0.0341 73000 0.0067
7、议案名称:《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 1089174283 98.7637 13451627 1.2197 182300 0.0166
8、议案名称:《关于2022年公司及控股子公司申请融资额度的议案》审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 1101993210 99.9260 815000 0.0740 0 0.00009、议案名称:《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 1101993210 99.9260 815000 0.0740 0 0.0000
10、议案名称:《关于2022年公司及控股子公司预计担保额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%) (%)A股 1089099483 98.7569 13708727 1.2431 0 0.0000
11、议案名称:《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 1101918410 99.9193 707500 0.0641 182300 0.0166
12、议案名称:《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 27981727 98.6733 376200 1.3267 0 0.0000
13、议案名称:《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 1089174283 98.7637 13633927 1.2363 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决
权的比例(%)
14.01选举罗韶颖女士为公司第八109353071299.1587是
届董事会非独立董事
14.02选举黄力进先生为公司第八109343951499.1504是
届董事会非独立董事
2、关于选举独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决
权的比例(%)
15.01选举吴世农先生为公司第八109343951399.1504是
届董事会独立董事
15.02选举李琳女士为公司第八届109343951299.1504是
董事会独立董事
15.03选举胡冬梅女士为公司第八109358951299.1640是
届董事会独立董事
3、关于选举股东代表监事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否当选
序号会议有效表决权的比例(%)
16.01选举易宗明先生为公司第八109356301499.1616是
届监事会股东代表监事
16.02选举潘川先生为公司第八届109358951299.1640是
监事会股东代表监事
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普通
股股东885737591100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股
股东188712692100.000000.000000.0000
持股1%以下普通
股股东2796572798.61693922001.383100.0000
其中:市值50万以
下普通股股东1298912797.06903922002.931000.0000市值50万以上普
通股股东14976600100.000000.000000.0000
(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)4《2021年年度21667841999.81933922000.180700.0000利润分配预案》5《关于公司21667841999.81932099000.09661823000.0841
2021年度董
事、监事及高管薪酬的议案》6《关于聘请会21662141999.79303762000.1733730000.0337计师事务所的议案》10《关于202220336189293.6846137087276.315400.0000年公司及控股子公司预计担保额度的议案》11《关于公司为21618081999.59007075000.32591823000.0841联营企业提供担保额度的议案》12《关于20222798172798.67333762001.326700.0000年度日常关联交易预计的议案》
14.01选举罗韶颖女20779312195.7260
士为公司第八届董事会非独立董事
14.02选举黄力进先20770192395.6840
生为公司第八届董事会非独立董事
15.01选举吴世农先20770192295.6840
生为公司第八届董事会独立董事
15.02选举李琳女士20770192195.6840
为公司第八届董事会独立董事
15.03选举胡冬梅女20785192195.7531
士为公司第八届董事会独立董事
16.01选举易宗明先20782542395.7409
生为公司第八届监事会股东代表监事
16.02选举潘川先生20785192195.7531
为公司第八届监事会股东代表监事
(五)关于议案表决的有关情况说明议案4、议案10、议案11为特别表决,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
关联股东重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红对议案12进行回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(重庆)律师事务所
律师:林可、梁亚洲
2、律师见证结论意见:
公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆市迪马实业股份有限公司
2022年5月25日