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克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

公告原文类别 2023-01-18 查看全文

克劳斯 --%

证券代码:600579证券简称:克劳斯编号:2023-005

克劳斯玛菲股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议通

知及相关议案于2023年1月17日以专人送达方式发出,在当日以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求。与会董事经认真审议,表决通过了以下议案,形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司第八届董事会选举张驰先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次会

议审议通过之日起,至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

公司第八届董事会选举产生第八届董事会专门委员会委员,各委员会委员名

单如下:

战略发展委员会:张驰先生、李勇先生、郑智先生、李晓旭先生、孙凌玉女士,其中张驰先生为主任委员(召集人);

审计委员会:何斌辉先生、马战坤先生、李晓旭先生,其中何斌辉先生为主任委员(召集人);

提名委员会:马战坤先生、孙凌玉女士、张驰先生,其中马战坤先生为主任委员(召集人);

薪酬与考核委员会:孙凌玉女士、何斌辉先生、康建忠先生,其中孙凌玉女士为主任委员(召集人)。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第八届董事会对公司高级管理人员聘任事宜逐项进行了表决:

1、聘任张驰先生为公司总经理(首席执行官)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2、聘任 J?rg Bremer 先生为公司财务负责人(首席财务官)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3、聘任李勇先生为公司副总经理。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

4、聘任孙中心先生为公司副总经理。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5、聘任梁锋先生为公司董事会秘书兼总法律顾问。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

上述高级管理人员的任期自本次会议通过之日起,至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定,公司第八届董事会聘任杨薇女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起,至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

以上事项具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-006)。

特此公告。克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2023年1月18日

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