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金枫酒业:金枫酒业第十届监事会第十二次会议决议公告

公告原文类别 2022-04-30 查看全文

证券代码:600616证券简称:金枫酒业编号:临2022-012

上海金枫酒业股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2022年4月28日

下午以线上会议+通讯表决方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案:

1、《上海金枫酒业股份有限公司2022年第一季度报告》。

2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项;在2022年第一季度报告披露前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》

根据《公司章程》规定,公司监事任期届满三年时需进行换届选举。公司第十届监事会成员的任期为2019年6月至2022年6月。为此,公司第四十六次股东大会(2021年年会)将对公司监事会成员进行换届选举。

第十一届监事会拟由三名成员组成。其中两名应由股东大会选举产生,由控

股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司推荐杨帆女士和夏晓平女士为监事候选人,另一名应由公司职代会选举产生。

(监事候选人简历见附件)

上述第2项议案须提交公司股东大会审议。特此公告上海金枫酒业股份有限公司

二〇二二年四月三十日

附:监事候选人简历:

应由股东大会选举产生的监事候选人简历:

杨帆,女,1979年出生,中共党员,硕士研究生,经济师、政工师。历任上海市糖业烟酒(集团)有限公司团委副书记、团委书记,上海金枫酒业股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理,上海市糖业烟酒(集团)有限公司品牌市场部总经理、党委工作部主任。现任上海金枫酒业股份有限公司监事长,上海市糖业烟酒(集团)有限公司党委委员、党委工作部主任。

夏晓平,女,1975年出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,会计师。

历任上海市糖业烟酒(集团)有限公司海外事业部总经理助理、副总经理,财务部业务经理、总经理助理、副总经理、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事,上海市糖业烟酒(集团)有限公司审计风控部总经理。

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