行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

国新能源:山西省国新能源股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

公告原文类别 2022-11-24 查看全文

股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新 B股 编号:2022-051

山西省国新能源股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会

议于2022年11月23日,在山西示范区中心街6号西座四楼8号会议室,以现场会议的方式召开。此次会议由董事长刘军先生提议、召集并主持。此次会议通知于当天以电子邮件的方式发出,并经全体董事同意豁免本次会议的通知期限。应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成会议决议如下:

议案一:关于选举公司第十届董事会副董事长的议案;

经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,选举聂银杉先生担任公司第十届董事会非独立董事。根据《公司章程》规定,董事会同意选举聂银杉先生为公

司第十届董事会副董事长。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

议案二:关于选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案。

经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,聂银杉先生当选为公司第十届董事会非独立董事。为满足公司的发展和实际工作需要,董事会同意选举聂银杉先生为第十届董事会提名委员会委员,任选后董事会提名委员会委员如下所

1示:

非独立董事:聂银杉;独立董事:李端生、姚其志;召集人:李端生。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会

2022年11月23日

2

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈