证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱 B股 编号:临 2022-010
上海氯碱化工股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司监事会于2022年4月19日以电子邮件的方式,向全体监事发出召开第十届监事会第十次会议的通知,并于2022年4月29日以通讯方式召开第十届监事会第十次会议。应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:
一、审议通过《公司2022年第一季度报告》;
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
(具体内容详见公司在上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《氯碱化工
2022年第一季度报告》)
二、审议通过《关于申请2022年度融资授信额度的议案》;
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》;
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
(具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于继续开展票据池业务的公告》(临2022-011))该议案还需提交2021年度股东大会审议。
四、审议通过《关于2021年固定资产损失会计核销的议案》;
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于与巴斯夫公司签订氯、氢氧化钠和氯化氢供应/接收合同的议案》;表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
(具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》(临2022-012))
六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
(具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于变更会计师事务所的公告》(临2022-013))该议案还需提交2021年度股东大会审议。
七、审议通过《公司2021年度社会责任报告》;
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
(具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《氯碱化工2021年度社会责任报告》)特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司监事会
二〇二二年四月三十日