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华鑫股份:华鑫股份第十届董事会第十六次会议决议公告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

证券代码:600621证券简称:华鑫股份编号:临2022-033

上海华鑫股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于

2022年10月28日以通讯表决方式召开。公司于2022年10月25日通过电子邮

件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议,通过了以下事项:

一、《公司2022年第三季度报告》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、《公司关于转让上海金陵投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》

为聚集资源,进一步专注核心主业发展,综合考虑公司整体发展战略和实际经营需要根据第三方评估值,公司通过在上海联合产权交易所以协议转让的方式,将所持有的全资子公司上海金陵投资有限公司100%股权转让给华鑫置业(集团)有限公司,股权转让的评估基准日为2021年12月31日,转让价人民币

195481330.46元。

因华鑫置业(集团)有限公司系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司的

全资子公司,持有公司139517522股股份,占公司总股本的13.15%,本次交易构成关联交易。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会审议、通过,公司独立董事发表独立意见如下:

1、上述关联交易议案在提交董事会会议审议前,已经我们事前认可;

2、上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效,关联董事回避了表决,交易价格公平合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形;

3、上述关联交易可进一步贯彻落实公司发展战略,聚集资源,进一步专注

核心主业发展;

4、同意上述关联交易。公司关联董事李军先生回避了表决。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于转让上海金陵投资有限公司100%股权暨关联交易公告》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

特此公告上海华鑫股份有限公司董事会

2022年10月29日

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