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新世界:新世界十一届四次董事会决议公告

公告原文类别 2022-04-30 查看全文

新世界 --%

证券代码:600628证券简称:新世界公告编号:临2022-010

上海新世界股份有限公司

十一届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)十一届四次董事会会议的召开符合

《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2022年4月18日(星期一)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2022年4月28日(星期四)上午10:00,以通讯表决方式召开。

4、本次会议应到董事九名,实到董事九名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事充分审议,一致审议通过:

1、审议并通过《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

详情请阅 2022年 4 月 30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司 2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。

2、审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

3、审议并通过《公司2021年度财务决算报告》

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

4、审议并通过《公司2021年度利润分配预案报告》

以2021年末总股本646875384股为基数,每10股派送红利0.55元(含税);本次

1不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

5、审议并通过《关于2021年度公司高管薪酬考核的方法》

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

6、审议并通过《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》公司2021年年度报告已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会会计师事务所”)查帐核实,出具了无保留意见审计报告[上会师报字(2022)第1523号],公司支付上会会计师事务所2021年度审计费用人民币105万元(其中:2021年度审计费用人民币70万元,内控审计费用人民币35万元)。

同时,鉴于上会会计师事务所的良好专业水准,建议公司继续聘任上会会计师事务所为公司2022年度的审计机构,为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。同时,提请股东大会授权公司董事会确定报酬事项。

公司三位独立董事李志强、章孝棠、周颖对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的公告》。

7、审议并通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》

董事会授权公司法定代表人、董事长陈湧先生签署后对外披露。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

详情请阅 2022年 4 月 30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司 2021年度内部控制评价报告》。

9、审议并通过《公司2021年社会责任报告》

2董事会授权公司法定代表人、董事长陈湧先生签署后对外披露。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

详情请阅 2022年 4 月 30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司 2021年社会责任报告》。

10、审议并通过《独立董事2021年度述职报告》

公司独立董事将在公司2021年度股东大会上述职。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《独立董事2021年度述职报告》。

11、审议并通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

12、审议并通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》

为响应市场监管总局办公厅关于“实施经营范围规范表述”的相关政策及考虑到

公司未来业务拓展需要,对《公司章程》原经营范围进行了一定的调整。同时,根据《中华人民共和国公司法》、2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以

及2022年1月5日起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的公告》。

13、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司股东大会规则>的议案》

为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》、

2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及2022年1月5日起施

行的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及其他相关规范性

法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司股东大会规则》进行修订。

3本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

14、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度>的议案》

为规范公司股东大会网络投票行为,便于股东行使表决权,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度》进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

15、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》以及2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性

法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

16、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司独立董事制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,提高公司决策的科学性和民主性,根据《中华人民共和国公司法》、2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及2022年1月5日起施行的《上市公司独立董事规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司独立董事制度》进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

17、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

为了维护投资者的利益,规范公司的担保行为,控制公司资产运营风险,促进公

4司健康稳定地发展,根据《中华人民共和国公司法》以及2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

18、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

为规范公司关联交易,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》以及2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

19、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司募集资金管理办法>的议案》为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,根据《中华人民共和国公司法》以及2022年1月5日起施行的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

20、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据《中华人民共和国公司法》、2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及2022年1月5日起施行的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《上海新

5世界股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2022年修订)》。

21、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》为提高公司治理水平,规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作,根据《中华人民共和国公司法》以及2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度(2022年修订)》。

22、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

为规范公司的信息披露工作,提高信息披露质量,促进公司规范运作,维护公司和股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》以及2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度(2022年修订)》。

23、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免程序,保证公司依法合规履行信息披露义务,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》以及2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《上海新世界股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度(2022年修订)》。

24、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》

6为适应公司规范运作的需要,加强财务会计管理,确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性,规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》以及2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《上海新世界股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度(2022年修订)》。

25、审议并通过《公司召开2021年度股东大会的有关事项》

公司将根据本次董事会决议精神另行公告。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海新世界股份有限公司董事会二零二二年四月三十日

7

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