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新国脉:新国脉数字文化股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

公告原文类别 2022-06-01 查看全文

证券代码:600640证券简称:新国脉公告编号:临2022-023

新国脉数字文化股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月31日以通讯方式召开了公司第十届董事会第二十七次会议。会议通知及资料已于2022年5月26日向全体董事发出。会议应到董事9名,实际出席9名,本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司对外捐赠管理办法(暂行)》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司负债管理办法(暂行)》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司经理层成员选聘管理办法(暂行)》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1四、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法(暂行)》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司工资总额管理办法(暂行)》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司经理层向董事会报告工作制度(暂行)》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司董事会向股东大会报告工作制度(暂行)》的议案本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司董事会、经理层决策事项清单(2022年版)》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、关于公司2021年度工资总额清算及2022年度工资总额预算的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、关于公司2022年度董事长、总经理及其他高级管理人员业绩考核方案的议案

2独立董事发表的独立意见认为:该事项已经公司董事会薪酬与考

核委员会2022年第二次会议审议通过后提交本次会议审议,相关董事回避表决,本次会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。同时,该方案符合公司所处的行业薪酬水平和公司实际经营情况,符合《公司董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬考核管理办法》,有助于调动高级管理人员工作积极性和主动性,有利于公司的经营发展,也不存在损害公司和中小股东权益的情形。

关联董事张伟、陈之超回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案

详细内容请见2022年6月1日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《新国脉数字文化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司董事会

2022年6月1日

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