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新国脉:新国脉数字文化股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

公告原文类别 2022-06-30 查看全文

证券代码:600640证券简称:新国脉公告编号:临2022-026

新国脉数字文化股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月29日以通讯方式召开了公司第十届董事会第二十八次会议。会议通知及资料已于2022年6月24日向全体董事发出。会议应到董事9名,实际出席9名,本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于注销上海国脉实业有限公司的议案

根据公司经营管理需要,为了优化资源配置、降低管理成本、提高管理效率和管控能力,同意注销全资子公司上海国脉实业有限公司(以下简称“国脉实业”),并授权公司管理层负责办理注销国脉实业的具体事宜,包括但不限于注销方案的制定、协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

1新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2022年6月30日

2

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