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外高桥:第十届董事会第十二次会议决议公告

公告原文类别 2022-08-17 查看全文

外高桥 --%

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高 B 股 编号:临 2022-024

债券代码:163441,188410,185579

债券简称:20外高01,21外高01,22外高01

上海外高桥集团股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议

通知于2022年8月11日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事,于2022年8月15日下午在上海浦东新区兰谷路500号牡丹园华堂楼2楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事8人,实际出席8人。会议由公司董事长俞勇先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经审议,会议全票通过以下决议:

一、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

同意:8票反对:0票弃权:0票

《2022年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于上海外高桥集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告的议案》该议案董事长俞勇先生回避表决。报告全文详见上海证券交易所网站。

同意:7票反对:0票弃权:0票回避:1票本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

三、审议通过《关于公司领导班子成员(法定代表人除外)2021年度绩效考核结果认定的议案》

该议案董事长俞勇先生、董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。

同意:5票反对:0票弃权:0票回避:3票

1本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

四、审议通过《关于变更证券法务部名称的议案》

同意“证券法务部”名称变更为“证券法务部(董事会办公室、监事会办公室)”。

更名后证券法务部原有职能不变。

同意:8票反对:0票弃权:0票

五、审议通过《关于投资建设森兰岛项目的议案》同意公司关于投资建设森兰岛项目的议案。

项目地块位于上海市浦东新区外高桥森兰国际社区核心区域森兰岛。四至范围为南至韵元路,西至兰谷路,北面和东面被高南河环抱。

森兰岛项目由5幅住宅地块与4幅商业地块组成,总占地面积为约:22.58万㎡。

项目总建筑面积:272701.77㎡,其中地上建筑面积:116704.3㎡,地下建筑面积:

155997.47㎡。

项目建设总投资408904万元,将着力打造成为浦东乃至上海低密度住宅标杆项目。

同意:8票反对:0票弃权:0票

六、审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,经上海外高桥资产管理有限公司提名、

第十届董事会提名委员会审核,董事会同意提名郭嵘先生为第十届董事会董事候选人(简历见附件),任期至第十届董事会届满为止。

同意:8票反对:0票弃权:0票

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见,并将提交股东大会审议。

报备文件:第十届董事会第十二次会议决议特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2022年8月17日

2附件:董事候选人简历郭嵘,男,1970年8月生,研究生学历,工商管理硕士。曾任浦东新区人才交流中心副主任,浦东新区区委组织部(人事局)人事综合处处长,浦东新区社会事业工作党委委员、社会发展局局长助理,浦东新区教育局局长助理、党工委委员,陆家嘴金融贸易区管委会(筹)副主任、党组成员、纪检组组长,浦东新区航头镇党委副书记、镇长,上海陆家嘴(集团)有限公司党委副书记,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事。现任本公司党委副书记、总经理。

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