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锦江在线:锦江在线第十届董事会第一次会议决议公告

公告原文类别 2022-06-25 查看全文

证券代码:600650/900914 证券简称:锦江在线/锦在线 B 编号:2022-021

上海锦江在线网络服务股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江在线网络服务股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十届董事

会第一次会议于于2022年6月24日以视频方式召开。会议应到董事9人,实到9人,公

司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。会议由公司董事长许铭先生主持。

经会议审议表决,一致通过以下议案:

一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

根据《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》的规定,本公司设董事长一名。董事会现选举许铭先生为公司第十届董事会董事长。任期与本届董事会任期相同。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案

董事会选举独立董事唐稼松先生、独立董事黄亚钧先生、董事宗欢女士为审计与风控

委员会委员,由唐稼松先生担任主任委员。

董事会选举独立董事沈小平先生、独立董事唐稼松先生、董事张羽翀先生为薪酬与考

核委员会委员,由沈小平先生担任主任委员。

董事会选举董事长许铭先生、董事张贤先生、独立董事黄亚钧先生和独立董事会沈小

平先生为战略投资委员会委员,由许铭先生担任主任委员。

审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会的任期与本届董事会任期相同。

1表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于聘任公司首席执行官的议案

根据董事长提名,董事会同意聘任张贤先生为公司首席执行官。任期与本届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于聘任公司首席财务官、副总裁的议案

根据首席执行官提名,董事会同意聘任宗欢女士为公司首席财务官兼财务负责人,于建军先生、丁田先生、王芳女士为公司副总裁。任期与本届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据董事长的提名,董事会同意聘任沈贇先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会

2022年6月25日

附件:高级管理人员简历

2附件:

张贤,男,1978年2月出生,工商管理硕士,中共党员。曾任常州金狮自行车集团团委书记;红星美凯龙家居集团股份有限公司商场总经理、苏南区域总经理、集团营运中心

总经理;红星美凯龙家居集团股份有限公司副总裁。现任本公司董事、首席执行官。

宗欢,女,1980 年 3 月出生,无党派人士,管理学硕士,具有中国注册会计师(CPA)资格和英国特许公认会计师(ACCA)资格。曾任上海锦江资本股份有限公司计划财务部副总监、总监,上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司财务采购副总裁,上海锦江国际酒店股份有限公司共享服务中心副总裁,上海锦江联采供应链有限公司首席财务官、本公司财务部负责人。现任本公司董事、首席财务官。

于建军,男,1962年4月出生,大专,中共党员。曾任上海锦江汽车服务有限公司外事汽车公司总经理助理、副总经理、总经理。现任本公司副总裁,上海锦江汽车服务有限公司董事长、总经理。

丁田,男,1967年12月出生,大专学历。曾任上海锦达电子有限公司财务部经理,锦江国际(集团)有限公司食品事业部、实业事业部审计室副主任,锦江国际(集团)有限公司审计室副主任,锦江国际(集团)有限公司实业事业部、地产事业部财务总监,本公司首席运营官。现任本公司董事、副总裁,锦海捷亚国际货运有限公司总经理,上海锦江国际低温物流发展有限公司董事长,上海新天天低温物流有限公司董事长。

王芳,女,1971年8月出生,无党派人士,大学。曾任上海锦江旅游有限公司副总经理、常务副总经理,上海锦江旅游控股有限公司首席运营官,本公司业务一部总经理。现任本公司副总裁。

沈贇,男,1978年5月出生,工商管理硕士。曾任上海锦江国际酒店股份有限公司计划财务部文员、上海锦江资本股份有限公司董事会办公室文员,上海锦江国际旅游股份有限公司规划发展部副经理、董事会秘书。现任本公司董事会秘书,国泰君安证券股份有限公司监事。

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