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*ST游久:上海游久游戏股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

公告原文类别 2022-04-30 查看全文

上海游久游戏股份有限公司独立董事

对11届28次董事会相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《、关于做好上市公司2021年年度报告披露工作的通知》、

《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定,我们作为上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,就公司对外担保情况和控股股东及其关联方资金占用的专项说明及11届28次董事会相关事项发表独立意见如下:

一、公司对外担保情况的专项说明

我们在对公司对外担保情况了解核查后,本着实事求是的原则,就公司对外担保情况发表专项说明如下:

截至2021年12月31日,公司不存在对外担保情况。

二、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明

通过对公司资金往来情况进行核查,我们认为,2021年度公司未发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。

三、公司关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务和内控审计机构的议案

根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中准会计师事务所”)

完成公司2021年度审计工作情况,经审计委员会提议,董事会拟定,续聘中准会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构,聘期一年,同时提请公司股东大会授权董事会根据其工作情况决定其审计报酬。

我们认为,中准会计师事务所具有从事证券相关业务资格,并具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司审计机构期间,审计人员能够恪尽职守,严格遵守职业道德规范,遵循独立、客观、公正的执业准则。为保证公司审计工作的稳定性和连续性,同意续聘中准会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构,并提请公司股东大会审议。

四、公司关于2021年度计提资产减值准备的议案

为客观、公正反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》相关规定,依据减值测试结果公司2021年度对相关资产计提减值准备。报告期内,

1/2公司孙公司上海紫钥信息技术有限公司参与运营的游戏《九鼎之战》未取得游戏版号,综合研发迭代及发行运营成本投入评估,预测重启该项目未来是入不敷出,故终止项目不再启动。经公司分析,基于谨慎性原则,对《九鼎之战》项目进行减值测试。根据减值测试结果,对《九鼎之战》项目计提资产减值准备合计

7000000.00元。公司此次计提资产减值准备,将减少2021年度合并财务报表

归属于母公司股东的净利润7000000.00元。

我们认为,公司2021年度对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,遵循了谨慎性原则,计提资产减值准备后能够更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值;该事项董事会的提议、审核、表决程序符合法律法

规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效,不存在损害公司及其股东利益的情形。我们对该事项均表示同意,并提请公司股东大会审议。

五、关于公司2021年度内部控制评价报告

报告期内,公司严格按照有关法律、法规和监管部门的要求,建立了较为完善、合理的内部控制体系,并得到了有效的执行,对规范公司经营活动起到了积极的促进作用。《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。因此,我们同意公司编制的《公司2021年度内部控制评价报告》。

(下转签字页)

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