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外服控股:外服控股第十一届董事会第十三次会议决议公告

公告原文类别 2023-02-01 查看全文

证券代码:600662证券简称:外服控股公告编号:临2023-003

上海外服控股集团股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第十三次会议于2023年1月31日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年1月28日以邮件方式送达。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过如下议案:

1、审议通过《关于向激励对象授予预留A股限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司本激励计划规定的预留部分股份授予条件已经成就,同意以 2023年 1月 31日为预留 A股限制性股票授予日,向 16名激励对象授予 90.29万股预留 A股限制性股票,授予价格为人民币 3.33元/股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案涉及关联事项,关联董事陈伟权回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象授予预留A股限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《董事会战略委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站。

5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站。

6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站。

7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2023年2月1日

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