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太极实业:第十届董事会第一次会议决议公告

公告原文类别 2022-09-03 查看全文

证券代码:600667证券简称:太极实业公告编号:临2022-055

无锡市太极实业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司(“公司”)第十届董事会第一次会议,于2022年8月29日以邮件方式发出通知,于2022年9月2日以现场会议方式召开,本次会议由孙鸿伟先生主持,应到董事9名,实到9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决,会议通过了如下决议:

1、《关于选举公司董事长的议案》;

议案内容:根据公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐,选举董事孙鸿伟先生为公司第十届董事会董事长,任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙鸿伟先生简历见附件。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

2、《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》;

议案内容:同意公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下,任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止:

(1)战略与投资委员会

孙鸿伟、张光明、王毅勃、于燮康、王晓宏

主任委员:孙鸿伟

(2)薪酬与考核委员会

方皛、黄睿、王晓宏

主任委员:方皛

(3)审计委员会

王晓宏、李佳颐、方皛主任委员:王晓宏

(4)提名委员会

于燮康、赵远远、方皛

主任委员:于燮康

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

3、《关于聘任王毅勃先生为公司总经理的议案》;

议案内容:根据董事长孙鸿伟先生的提名,聘任王毅勃先生为公司总经理,任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,王毅勃先生简历详见附件。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权独立董事对本项议案发表了同意意见。

4、《关于聘任张光明先生为公司副总经理的议案》;

议案内容:根据公司总经理王毅勃先生的提名,聘任张光明先生为公司副总经理,任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,张光明先生简历详见附件。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权独立董事对本项议案发表了同意意见

5、《关于聘任杨少波先生为公司财务负责人的议案》;

议案内容:根据公司总经理王毅勃先生的提名,聘任杨少波先生为公司财务负责人,任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,杨少波先生简历详见附件。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权独立董事对本项议案发表了同意意见

6、《关于聘任邓成文先生为公司董事会秘书的议案》;

议案内容:根据公司董事长孙鸿伟先生的提名,聘任邓成文先生为公司董事会秘书,任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,邓成文先生简历详见附件。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

独立董事对本项议案发表了同意意见三、备查文件

1、太极实业第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会

2022年9月3日附件:简历(按议案顺序)

孙鸿伟:男,1966年9月出生,中国国籍,研究生学历,正高级经济师。曾任一汽无锡柴油机厂厂部党委办公室副主任、战略研究室主任;江苏四达动力机

械集团有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席;无锡市太极实业

股份有限公司党委副书记、副总经理;无锡锡东科技产业园股份有限公司总经理;

无锡产业发展集团有限公司党委委员、董事局秘书、办公室主任;无锡芯奥微传感技术有限公司董事长;江苏太极实业新材料有限公司董事长;无锡市太极实业

股份有限公司副董事长、总经理。

现任无锡市太极实业股份有限公司党委书记、董事长;无锡产业发展集团有限公司党委委员;信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司副董事长;海太半导体(无锡)有限公司董事长兼总经理;太极半导体(苏州)有限公

司董事长;太极微电子(苏州)有限公司董事长;无锡太极国际贸易有限公司执行董事;江苏日托光伏科技股份有限公司董事长。

黄睿:男,1984年12月出生,中国国籍,硕士研究生学历,毕业于英国华威大学工程商业管理专业。曾任无锡市招商局高级项目主管;安永华明会计师事务所(上海)经理;国联环保能源集团市政环境事业部副总经理;无锡产业发展

集团有限公司投资发展部副部长、投资发展二部副部长、投行部副总经理。

现任无锡市太极实业股份有限公司董事;无锡产业发展集团有限公司投行部

总经理;无锡威孚高科技集团股份有限公司董事;海辰半导体(无锡)有限公司副董事长;江苏南大环保科技有限公司董事;无锡产业聚丰投资管理有限公司执

行董事;安普瑞斯(无锡)有限公司董事。

李佳颐:女,1989年2月生,中国国籍,硕士研究生学历,毕业于华东政法大学法律(法学)专业。曾任无锡产业发展集团有限公司法律证券事务部法务管理;无锡太极实业股份有限公司法务部副部长、董事会秘书。

现任无锡市太极实业股份有限公司董事;无锡产业发展集团有限公司法律证券事务部副部长;无锡产发金服集团有限公司董事;无锡产发信息技术有限公司监事;信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司监事;无锡国开金属资源有限公司监事;长三角低空飞行服务保障有限公司董事;无锡展合科技发

展有限公司董事;国开金属资源(海南)有限公司监事;江苏日托光伏科技股份有限公司监事。张光明:男,1971年9月出生,中国国籍,本科学历,毕业于苏州大学染化工程专业;曾任富士胶片(苏州)有限公司高级主管;天弘科技(苏州)有限公司生

产部经理;佰电科技(苏州)有限公司高级经理;新义半导体(苏州)有限公司制造总监;太极半导体(苏州)有限公司运营总监、副总经理、常务副总经理。

现任无锡市太极实业股份有限公司董事,副总经理;太极半导体(苏州)有限公司总经理、党支部书记。

王毅勃:男,1968年6月出生,中国国籍,本科学历,毕业于电子科技大学半导体物理与器件专业;曾任电子工业部第十一设计院助理工程师、工程师;信

息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司一处副处长、兼北京分院副

院长、总体工艺工程设计院院长、微电子工程技术副总监、微电子工程技术总监、

工业总院常务副院长、副院长、电子高科技工程事业部总裁、副总经理。

现任无锡市太极实业股份有限公司董事,总经理;信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司执行院长。

赵远远:男,1981年10月出生,中国国籍,硕士研究生学历,毕业于英国拉夫堡大学数字通信系统专业;曾任信息产业电子第十一设计研究院科技工程股

份有限公司上海分院副院长、上海分院常务副院长、东南区总裁助理、院长助理、上海分院院长;十一能投常务副总经理。

现任无锡市太极实业股份有限公司董事;信息产业电子第十一设计研究院科

技工程股份有限公司高级副院长兼任华北区执行总裁、东南区执行总裁、上海分

院副董事长、上海分院院长、昆山分院董事长。

于燮康:男,1948年6月出生,中国国籍,大专学历,工程师,高级经济师。曾任国营第742厂生产计划处处长;无锡微电子联合公司集成电路事业部主任;中国华晶电子集团公司总经理助理兼双极集成电路总厂厂长、集团公司副总

经济师、集团副总经理;电子工业部集成电路联合组织秘书长;国务院发展研究中心县域经济专家;无锡微电子园区管委会副主仼;江苏长电科技股份有限公司

董事、总经理、副董事长;华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事、副

董事长、董事长;中国科学院微电子研究所执行顾问;无锡市半导体行业协会理事长等。

现任无锡市太极实业股份有限公司独立董事;无锡苏芯半导体封测科技服务中心主任;常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事;扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事;杭州长川科技股份有限公司独立董事;华天科技股份有限公司独立董事。

王晓宏:女,1972年4月出生,中国国籍,大专学历,注册会计师、注册评估师、注册造价师、高级审计师。曾任郊区物资局机电设备公司主办会计;南长区南信审计事务所项目经理;无锡中证会计师事务所有限公司发起人。

现任无锡市太极实业股份有限公司独立董事;无锡太湖会计师事务所有限责任公司所长。

方皛:男,1986年7月出生,中国国籍,研究生学历,从事专职律师工作。

曾任湖北中和信律师事务所助理律师;上海盛联律师事务所律师。

现任无锡市太极实业股份有限公司独立董事;上海市君悦律师事务所合伙人。

杨少波:男,1962年11月出生,中国国籍,在职研究生学历,经济师。曾任无锡市第二合成纤维厂值班长、工艺员;无锡市合成纤维总厂审计员;无锡市

太极实业股份有限公司项目指挥部财务经理,帘帆布项目财务经理,副总会计师,投资部部长,财务部部长,总会计师,董事,副总经理;海太半导体(无锡)有限公司董事;太极半导体(苏州)有限公司董事;太极微电子(苏州)有限公司董事。

现任无锡市太极实业股份有限公司党委副书记、纪委书记、财务负责人、工会主席;信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司董事。

邓成文:男,1990年8月出生,中国国籍,研究生学历。2017年8月至2020年7月先后担任江苏通用科技股份有限公司证券事务专员、证券事务代表;2020年8月至今担任无锡市太极实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。

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