证券代码:600668证券简称:尖峰集团编号:临2022-025
浙江尖峰集团股份有限公司
十一届9次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
(二)2022年8月15日,公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。
(三)2022年8月25日,本次董事会会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。
(四)公司现有九名董事,全体董事出席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、通过了《2022年半年度报告及其摘要》
经审议与表决,董事会通过了《2022年半年度报告及其摘要》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
2022年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn)。
2、通过了《关于对参股子公司增资的议案》
经审议与表决,董事会通过了《关于对参股子公司增资的议案》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意本公司的控股子公司云南尖峰水泥有限公司(以下简称“云南尖峰”)出资1.33亿元对其参股子公司云南尖峰大展水泥有限公司(以下简称“尖峰大展”)进行增资,增资完成后,尖峰大展注册资本将从5000万元增加到10000万,云南尖峰的持股比例从10%增加到55%。
1尖峰大展正在筹建1条日产4000吨熟料新型干法水泥生产线,目前,项目
产能置换方案已经公示,节能报告已经获得批准,正在进行环评等项目建设前期工作。
3、通过了《关于控股子公司处置资产的议案》
经审议与表决,董事会通过了《关于控股子公司处置资产的议案》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
详见《关于控股子公司处置资产的公告》(临2022-028)。
三、相关附件
公司第十一届董事会第9次会议决议特此公告浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十七日
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