证券代码:600676证券简称:交运股份公告编号:2022-010
上海交运集团股份有限公司
关于2021年年度股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*会议延期后的召开时间:2022年6月16日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2021年年度股东大会
2.原股东大会召开日期:2022年4月26日
3.原股东大会股权登记日
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股600676交运股份2022/4/20
二、股东大会延期原因
上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)原计划于2022年4月26日召开2021年年度股东大会,具体内容详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海交运集团股份有限公司关于召开
2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-009)。鉴于目前正处于本市疫
情防控工作的关键时期,为全力做好并贯彻落实相关疫情防控要求,减少人员聚集,阻断疫情传播,保障全体股东和股东代表的健康安全,公司决定将原定于
2022年4月26日下午14点00分召开的2021年年度股东大会延期至2022年6月16日下午14点00分召开,会议的召开地点、股权登记日以及会议审议事项均不变。
本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间:2022年6月16日下午14点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间:自2022年6月16日至2022年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2022年3月31日刊登的《上海交运集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-009)。
四、其他事项
1、会议联系方式
董事会秘书:刘红威联系电话:021-62116009
证券事务代表:曹群耿联系电话:021-63178257
董事会办公室:蔡汉青联系电话:021-32109588*251
联系地址:上海恒丰路288号十楼董事会办公室
传真:021-63173388
邮政编码:200070
2、为配合做好疫情防控工作,公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方
式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表应自觉遵守相关疫情防控要求,进入会场前自行采取有效防护措施,配合接受场所码、体温检测、信息登记、核酸检测证明等防疫工作,与会者的交通和食宿自理。
3、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》和《上市公司股东大会规范意见》等要求,本次股东大会不向股东发放礼品,敬请与会者理解。
特此公告上海交运集团股份有限公司董事会
2022年4月13日
附件1:授权委托书附件1:授权委托书授权委托书
上海交运集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月16日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1公司2021年度董事会工作报告
2公司2021年度监事会工作报告
3关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司2022年度财务审计机构的议案
4关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司2022年度内控审计机构的议案
5公司2021年年度报告及摘要
6关于公司2021年度财务决算报告的议案
7关于公司2022年度为子公司提供担保的议案
8关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
9关于公司2021年度利润分配预案
委托人签名(盖章):受托人签名:
委托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。