行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

交运股份:上海交运集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

公告原文类别 2022-11-23 查看全文

证券代码:600676证券简称:交运股份公告编号:2022-026

上海交运集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月17日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董

事会第十四次会议的会议通知及相关议案。会议于2022年11月22日在上海市静安区恒丰路288号1118会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,实际参与表决的董事9名。会议由樊建林董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。

其中,关联董事樊建林先生、侯文青先生对《关于公司向强生交通转让子公司交运巴士100%股权的议案》回避表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案,并作出如下决议:

1、审议通过了《关于公司向强生交通转让子公司交运巴士100%股权的议案》(内容详见2022-025公告);

独立董事在董事会召开前对本项关联交易事项予以认可,同意提交公司第八届董事会第十四次会议审议,并发表了同意的独立意见。

董事会审计委员会发表了同意的书面审核意见。

本议案涉及关联交易事项,关联董事樊建林先生、侯文青先生回避表决,由非关联董事表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》(内容详见2022-028号公告)。

公司定于2022年12月8日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二 O 二二年十一月二十三日

2

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈