证券代码:600676证券简称:交运股份公告编号:2022-026
上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月17日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董
事会第十四次会议的会议通知及相关议案。会议于2022年11月22日在上海市静安区恒丰路288号1118会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,实际参与表决的董事9名。会议由樊建林董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。
其中,关联董事樊建林先生、侯文青先生对《关于公司向强生交通转让子公司交运巴士100%股权的议案》回避表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案,并作出如下决议:
1、审议通过了《关于公司向强生交通转让子公司交运巴士100%股权的议案》(内容详见2022-025公告);
独立董事在董事会召开前对本项关联交易事项予以认可,同意提交公司第八届董事会第十四次会议审议,并发表了同意的独立意见。
董事会审计委员会发表了同意的书面审核意见。
本议案涉及关联交易事项,关联董事樊建林先生、侯文青先生回避表决,由非关联董事表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》(内容详见2022-028号公告)。
公司定于2022年12月8日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二二年十一月二十三日
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