行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

上海三毛:上海三毛企业(集团)股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

公告原文类别 2022-06-30 查看全文

证券代码:600689 900922 证券简称:上海三毛 三毛 B股 公告编号:2022-029

上海三毛企业(集团)股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年6月29日

(二)股东大会召开的地点:以通讯方式召开线上会议

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数6

其中:A 股股东人数 6

境内上市外资股股东人数(B股) 0

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)52276303

其中:A 股股东持有股份总数 52276303

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)26.0092

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 26.0092

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)0.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长邹宁先生主持,以通讯方式(视频会议)召开,采取通讯方式表决和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席了会议;董、监事候选人及其他高级管理

人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2021年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 52218943 99.8903 57360 0.1097 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计:5221894399.8903573600.109700.0000

2、议案名称:《2021年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 52158943 99.7755 117360 0.2245 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计:5215894399.77551173600.224500.0000

3、议案名称:《2021年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 52218943 99.8903 57360 0.1097 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计:5221894399.8903573600.109700.0000

4、议案名称:《2021年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 52158943 99.7755 117360 0.2245 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计:5215894399.77551173600.224500.00005、议案名称:《关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 52158943 99.7755 117360 0.2245 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计:5215894399.77551173600.224500.0000

6、议案名称:《2021年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 52218943 99.8903 57360 0.1097 0 0.0000B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计:5221894399.8903573600.109700.00007、议案名称:《关于2022年度授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 52158943 99.7755 117360 0.2245 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计:5215894399.77551173600.224500.0000

8、议案名称:《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 52218943 99.8903 57360 0.1097 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计:5221894399.8903573600.109700.0000

9、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 52158943 99.7755 113860 0.2178 3500 0.0067

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计:5215894399.77551138600.217835000.0067(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效是否当选

表决权的比例(%)

10.01胡渝5215904399.7757是

10.02刘杰5215894399.7755是

10.03周志宇5215894399.7755是

10.04李迪5215914399.7759是

11、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效是否当选

表决权的比例(%)

11.01曹惠民5215894399.7755是

11.02赵晓雷5215904399.7757是

11.03刘战尧5215914399.7759是

12、关于选举监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效是否当选

表决权的比例(%)

12.01何贵云5215904399.7757是

12.02谢长久5215894399.7755是

12.03黄凯5215914399.7759是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例

(%)

12021年度董事6000051.12475736048.875300.0000

会工作报告

22021年度监事00.0000117360100.000000.0000

会工作报告

32021年度财务6000051.12475736048.875300.0000

决算报告

42021年度利润00.0000117360100.000000.0000

分配方案

5关于2021年度00.0000117360100.000000.0000

计提信用减值损失和资产减

值损失的议案62021年度报告6000051.12475736048.875300.0000及摘要

7关于2022年度00.0000117360100.000000.0000

授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

8关于公司第十6000051.12475736048.875300.0000

一届董事会独立董事津贴的议案

9关于续聘会计00.000011386097.017735002.9823

师事务所的议案

10关于选举董事

的议案

10.01胡渝1000.085200.000000.0000

10.02刘杰00.000000.000000.0000

10.03周志宇00.000000.000000.0000

10.04李迪2000.170400.000000.0000

11关于选举独立

董事的议案

11.01曹惠民00.000000.000000.0000

11.02赵晓雷1000.085200.000000.0000

11.03刘战尧2000.170400.000000.0000

12关于选举监事

的议案

12.01何贵云1000.085200.000000.0000

12.02谢长久00.000000.000000.0000

12.03黄凯2000.170400.000000.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京华泰(上海)律师事务所

律师:许竞伟、章欣

2、律师见证结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议

人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、

法规等规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

上海三毛企业(集团)股份有限公司

2022年6月30日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈