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湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

公告原文类别 2022-04-30 查看全文

证券代码:600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号:临 2022-008

证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B(B 股)

湖南天雁机械股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2022年4月29日以现场+视频方式召开了第十届董事会第三次会议。会议通知2022年4月19日以传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁现有9名董事,其中7名董事参加了本次会议(董事谢力、夏立军因工作原因未能亲自出席本次会议,分别委托董事杨宝全、胡辽平代为表决)。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议进行投票表决,形成决议如下:

一、会议审议并通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告湖南天雁机械股份有限公司董事会

2022年4月30日

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