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文投控股:文投控股股份有限公司十届监事会第五次会议决议公告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

证券代码:600715证券简称:文投控股编号:2022-067

文投控股股份有限公司

十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)十届监事会第五次会议于2022年10月28日下午14:30,以通讯及现场方式召开。本次会议应有5名监事参会,实有5名监事参会。本次会议的会议通知已于2022年10月24日以电子邮件方式发送至公司各监事,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

本次会议由监事会主席项昕瑶女士主持,全体监事以通讯及现场表决的方式审议通过《文投控股股份有限公司2022年第三季度报告》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司监事会对董事会编制的2022年第三季度报告进行了认真审核,提出书面意见如下:

1.公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定;

2.公司2022年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第三季度报告的经营成果和财务状况;

3.在公司监事会提出本审核意见前,未发现参与公司2022年第三季度报告

编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,通过。

特此公告。

1文投控股股份有限公司监事会

2022年10月29日

2

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