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中国高科:中国高科2021年年度股东大会决议公告

公告原文类别 2022-04-23 查看全文

证券代码:600730证券简称:中国高科公告编号:2022-020

中国高科集团股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年4月22日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)128332802

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

21.8753

份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长齐子鑫先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2021年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 128170802 99.8737 162000 0.1263 0 0.0000

2、议案名称:关于2021年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 128170802 99.8737 162000 0.1263 0 0.0000

3、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 128170802 99.8737 162000 0.1263 0 0.0000

4、议案名称:关于2021年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 128170802 99.8737 162000 0.1263 0 0.0000

5、议案名称:关于2021年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 128170802 99.8737 162000 0.1263 0 0.0000

6、议案名称:关于2022年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 10687818 98.5068 162000 1.4932 0 0.0000

7、议案名称:关于2022年度公司及控股子公司购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 128170802 99.8737 162000 0.1263 0 0.0000

8、议案名称:关于独立董事2021年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 128170802 99.8737 162000 0.1263 0 0.0000

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

持股5%以上

117482984100.000000.000000.0000

普通股股东持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

1068781898.50681620001.493200.0000

普通股股东

其中:市值

50万以下普2010022.99776730077.002300.0000

通股股东市值50万以

上普通股股1066771899.1200947000.880000.0000东

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

序号比例比例票数比例(%)票数票数

(%)(%)关于2021年度利润

51068781898.50681620001.493200.0000

分配的预案关于2022年度日常

61068781898.50681620001.493200.0000

关联交易的议案关于2022年度公司及控股子

71068781898.50681620001.493200.0000

公司购买理财产品的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案中,议案6为关联交易议案,关联股东北大方正集团有限公司予以回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:张静、于欢欢

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国高科集团股份有限公司

2022年4月22日

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