证券代码:600731证券简称:湖南海利公告编号:2022-040
湖南海利化工股份有限公司
第九届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司(以下简称:公司)第九届二十五次董事会会议
于2022年6月15日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于2022年6月20日上午在长沙市公司本部采用通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长刘卫东先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下议案:
1、审议通过了《关于向全资子公司宁夏海利科技有限公司增资的议案》
表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票;回避0票。
公司董事会同意公司向全资子公司宁夏海利科技有限公司增资20000万元人民币,增资完成后,宁夏海利科技有限公司注册资本变更为30000万元,公司持有其100%股权。
2、审议通过了《关于向控股子公司海利贵溪新材料科技有限公司增资的议案》
表决情况:同意8票;弃权0票;反对0票;回避1票。
为满足项目建设资金需求,海利贵溪股东拟按原持股比例增资13000万元,公司董事会同意公司向控股子公司海利贵溪增资10064.60万元,占注册资本
77.42%,增资完成后,海利贵溪公司注册资本变更为19200万元,股东持股比例不变。会议表决时,关联董事刘凌波先生回避了对该议案表决。
3、审议通过了《关于向全资子公司湖南海利锂电科技有限公司增资的议案》
表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票;回避0票。
为了支持海利锂电公司扩大生产规模,公司董事会同意拟向全资子公司海利锂电增资10000万元人民币,增资完成后,海利锂电注册资本变更为18000万元人民币,公司持有其100%股权。
4、审议通过了《关于向全资子公司湖南海利工程安装有限公司增资的议案》
表决情况:同意8票;弃权0票;反对0票;回避1票。
为了满足公司子公司湖南海利工程安装有限公司(以下简称“安装公司”)
经营发展需要,支持其业务发展,董事会同意公司向安装公司增资1500万元,增资完成后,安装公司注册资本变更为2000万元,公司持有其100%股权。
会议表决时,关联董事蒋彪先生回避了对该议案表决。
以上议案具体内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于向子公司增资的公告》(公告编号:2022-041)。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022年6月21日