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新华锦:新华锦关于召开2021年年度股东大会的通知

公告原文类别 2022-04-29 查看全文

新华锦 --%

证券代码:600735证券简称:新华锦公告编号:2022-026

山东新华锦国际股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*股东大会召开日期:2022年5月19日

*本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月19日14点00分

召开地点:青岛市松岭路131号17楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月19日至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1公司2021年度董事会工作报告√

2公司2021年度监事会工作报告√

3公司2021年度财务决算报告√

4公司2021年年度报告和摘要√

5公司2021年度利润分配预案√

6关于续聘会计师事务所的议案√

7关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案√

8关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年√

度日常关联交易预计情况的议案

9关于为子公司提供担保的议案√

10关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案√

11关于修改《公司章程》的议案√

12关于修改《公司募集资金管理制度》的议案√

13关于修改《公司股东大会议事规则》的议案√

14关于修改《公司董事会议事规则》的议案√

累积投票议案

15.00关于换届选举非独立董事的议案应选董事(4)人

15.01选举张航女士为非独立董事√

15.02选举盛强女士为非独立董事√

15.03选举董盛先生为非独立董事√

15.04选举孟昭洁女士为非独立董事√

16.00关于换届选举独立董事的议案应选独立董事(3)人

16.01选举孙玉亮先生为独立董事√

16.02选举刘树艳女士为独立董事√

16.03选举满洪杰先生为独立董事√

17.00关于换届选举监事的议案应选监事(2)人

17.01选举王丽芳女士为监事√

17.02选举张晓娜女士为监事√

1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案具体内容详见2022年4月29日上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2022-015)、《山东新华锦国际股份有限公司第十二届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-016)及相关公告。

2、特别决议议案:议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议

案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:山东鲁锦进出口集团有限公司、张建华、张航

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以

登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个

股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股600735新华锦2022/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间:2022年5月19日09:00-17:00,逾期不予受理。

2、登记方式:

A、法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证(原件)、股东账户卡进行登记;法人股东由法定代表人委托

代理人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、单位授权委托书、法人股东的股东账户卡和出席人身份证(原件)办理登记手续。

B、个人股东亲自出席会议的,需持本人身份证(原件)、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,需持代理人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。

C、股东也可以用信函或传真方式登记,登记时间以公司收到信函或传真为准,过时不予登记。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:0532-85967330

传真:0532-85877680

联系人:证券部

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1:授权委托书授权委托书

山东新华锦国际股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月19日召开的贵公

司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2021年度董事会工作报告

2公司2021年度监事会工作报告

3公司2021年度财务决算报告

4公司2021年年度报告和摘要

5公司2021年度利润分配预案

6关于续聘会计师事务所的议案

7关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案

8关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案

9关于为子公司提供担保的议案

10关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案

11关于修改《公司章程》的议案

12关于修改《公司募集资金管理制度》的议案

13关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

14关于修改《公司董事会议事规则》的议案

序号累积投票议案名称投票数

15.00关于换届选举非独立董事的议案

15.01选举张航女士为非独立董事

15.02选举盛强女士为非独立董事15.03选举董盛先生为非独立董事

15.04选举孟昭洁女士为非独立董事

16.00关于换届选举独立董事的议案

16.01选举孙玉亮先生为独立董事

16.02选举刘树艳女士为独立董事

16.03选举满洪杰先生为独立董事

17.00关于换届选举监事的议案

17.01选举王丽芳女士为监事

17.02选举张晓娜女士为监事

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案

组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。

投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事

5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例:陈××

4.02例:赵××

4.03例:蒋××

…………

4.06例:宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例:张××

5.02例:王××

5.03例:杨××

6.00关于选举监事的议案投票数

6.01例:李××

6.02例:陈××

6.03例:黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例:陈××500100100

4.02例:赵××010050

4.03例:蒋××0100200

…………………

4.06例:宋××010050

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