证券代码:600737证券简称:中粮糖业编号:2022-027号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次
会议于2022年5月27日以通讯方式召开,会议通知和材料于2022年5月24日以电话、电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法、有效。
一、审议通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》
为尽快解决内蒙古中粮番茄制品有限公司、中国糖业酒类集团有限公司与公
司之间的同业竞争或潜在同业竞争问题,切实维护上市公司利益,公司控股股东中粮集团有限公司近期出具《关于避免同业竞争的承诺函》,拟对前期承诺的关于避免同业竞争事项进行变更,内容详见《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的公告》(公告编号2022-029)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事朱来宾、陈志刚回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2022年6月14日(星期二)14时召开公司2022年第三
次临时股东大会,投票方式:现场投票加网络投票。
内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于召开2022
年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2022-030)。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十七日