证券代码:600739证券简称:辽宁成大公告编号:2022-054
辽宁成大股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月31日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)563964225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.0602
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开,由董事长尚书志先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人,部分董事通过通讯方式参会;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2021年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 560273544 99.3456 3584981 0.6357 105700 0.0187
2、议案名称:公司2021年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 560273544 99.3456 3484981 0.6179 205700 0.03653、 议案名称:公司 2021 年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 560273544 99.3456 3484981 0.6179 205700 0.0365
4、议案名称:公司2021年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 560299844 99.3502 3458681 0.6133 205700 0.0365
5、议案名称:公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%) (%) (%)A股 560472444 99.3809 3351481 0.5943 140300 0.0249
6、议案名称:公司独立董事2021年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 560273544 99.3456 3484981 0.6179 205700 0.0365
7、议案名称:关于2022年度为控股子公司融资提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 557814252 98.9095 6009673 1.0656 140300 0.0249
8、议案名称:关于申请融资额度的议案
审议结果:通过
表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 560358644 99.3607 3465281 0.6145 140300 0.0249
9、议案名称:关于确定2021年度财务审计和内控审计费用暨聘请2022年度财
务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 560250844 99.3416 3507681 0.6220 205700 0.0365
10、议案名称:关于注册中期票据发行额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 560741044 99.4285 3211381 0.5694 11800 0.002111、 议案名称:关于注册短期融资券发行额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 560358644 99.3607 3593781 0.6372 11800 0.0021
12、议案名称:关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 560134244 99.3209 3829981 0.6791 0 0.0000
13、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%) (%) (%)A股 560829144 99.4441 3094781 0.5488 40300 0.0071
14、议案名称:关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 558268652 98.9901 5655273 1.0028 40300 0.0071
15、议案名称:关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 558294952 98.9947 5628973 0.9981 40300 0.0071
16、议案名称:关于修订《辽宁成大股份有限公司关联交易管理制度》的议
案
审议结果:通过表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 558208552 98.9794 5743873 1.0185 11800 0.0021
17、议案名称:关于公司2021年度监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 560211044 99.3345 3753181 0.6655 0 0.0000
18、议案名称:关于修订《辽宁成大股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 558264352 98.9893 5659573 1.0035 40300 0.007119.00 议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
19.01议案名称:本次回购的目的
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 562176144 99.6829 1776281 0.3150 11800 0.0021
19.02议案名称:本次回购股份的种类
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 562340744 99.7121 1611681 0.2858 11800 0.0021
19.03议案名称:本次回购的方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例(%)(%)(%)
A股 562733044 99.7817 1219381 0.2162 11800 0.0021
19.04议案名称:本次回购拟使用的资金总额
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 562641544 99.7655 1310881 0.2324 11800 0.0021
19.05议案名称:本次回购股份的价格
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 562251744 99.6963 1700681 0.3016 11800 0.0021
19.06议案名称:本次回购的实施期限
审议结果:通过表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 562568144 99.7525 1384281 0.2455 11800 0.0021
19.07议案名称:本次回购的资金来源
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 562641744 99.7655 1310681 0.2324 11800 0.0021
19.08议案名称:本次回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 561792644 99.6149 2159781 0.3830 11800 0.002120、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 561940744 99.6412 1883181 0.3339 140300 0.0249
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
持股5%以上普
552316520100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普通
00.000000.000000.0000
股股东
持股1%以下普
815592470.0217335148128.77371403001.2045
通股股东
其中:市值50
万以下普通股243689279.543658640019.1409403001.3154股东市值50万以上
571903266.6234276508132.21161000001.1649
普通股股东
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
(%)(%)(%)公司2021年度董
1442625554.5311358498144.16671057001.3022
事会工作报告公司2021年度监
2442625554.5311348498142.93472057002.5342
事会工作报告公司2021年年度
3442625554.5311348498142.93472057002.5342
报告全文及摘要公司2021年度财
4445255554.8551345868142.61072057002.5342
务决算报告公司2021年度利润分配及资本公
5462515556.9815335148141.29001403001.7285
积金转增股本方案公司独立董事
62021年度述职报442625554.5311348498142.93472057002.5342
告关于2022年度为
7控股子公司融资196696324.2328600967374.03871403001.7285
提供担保的议案关于申请融资额
8451135555.5795346528142.69201403001.7285
度的议案关于确定2021年度财务审计和内控审计费用暨聘
9440355554.2514350768143.21432057002.5342
请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案关于注册中期票
10据发行额度的议489375560.2907321138139.5640118000.1454
案关于注册短期融
11资券发行额度的451135555.5795359378144.2751118000.1454
议案关于公司2021年度董事及高级管
12428695552.8149382998147.185100.0000
理人员薪酬的议案关于修订《公司章
13498185561.3761309478138.1275403000.4965程》的议案关于修订《辽宁成大股份有限公司
14242136329.8310565527369.6725403000.4965
股东大会议事规则》的议案关于修订《辽宁成
15244766330.1550562897369.3485403000.4965大股份有限公司董事会议事规则》的议案关于修订《辽宁成大股份有限公司
16236126329.0906574387370.7641118000.1454
关联交易管理制度》的议案关于公司2021年
17度监事薪酬的议436375553.7611375318146.238900.0000
案关于修订《辽宁成大股份有限公司
18241706329.7780565957369.7255403000.4965监事会议事规则》的议案
19.01本次回购的目的632885577.9710177628121.8836118000.1454
本次回购股份的
19.02649345579.9988161168119.8558118000.1454
种类
19.03本次回购的方式688575584.8319121938115.0227118000.1454
本次回购拟使用
19.04679425583.7047131088116.1499118000.1454
的资金总额本次回购股份的
19.05640445578.9024170068120.9523118000.1454
价格本次回购的实施
19.06672085582.8004138428117.0542118000.1454
期限本次回购的资金
19.07679445583.7071131068116.1475118000.1454
来源本次回购股份的
19.08用途、数量、占公594535573.2463215978126.6083118000.1454
司总股本的比例关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
20609345575.0709188318123.20061403001.7285
全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明议案13获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之
二以上审议通过,其余议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:辽宁恒信律师事务所
律师:张贞东律师和翟春雪律师
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的
资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
辽宁成大股份有限公司
2022年6月1日