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一汽富维:十届十六次董事会决议公告

公告原文类别 2022-08-31 查看全文

证券代码:600742证券简称:一汽富维公告编号:2022-044

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

十届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)十届十六次董事会于

2022年8月30日,以现场会议的方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的

《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2022-046。

2、《2022年半年度报告及摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,

3、《关于审议一汽财务有限公司风险评估报告的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的

《关于与一汽财务有限公司的风险评估报告》。

4、《关于续聘会计师事务所议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》,公告编号:2022-047。

5、《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的

《关于修订<公司章程>的公告》,公告编号:2022-048。

6、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2022-049。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2022年8月31日

免责声明

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