证券代码:600742证券简称:一汽富维公告编号:2022-044
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
十届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)十届十六次董事会于
2022年8月30日,以现场会议的方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
会议审议并通过了以下议案:
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2022-046。
2、《2022年半年度报告及摘要》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,
3、《关于审议一汽财务有限公司风险评估报告的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《关于与一汽财务有限公司的风险评估报告》。
4、《关于续聘会计师事务所议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》,公告编号:2022-047。
5、《关于修订<公司章程>的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《关于修订<公司章程>的公告》,公告编号:2022-048。
6、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2022-049。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2022年8月31日