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华银电力:大唐华银电力股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

公告原文类别 2022-06-30 查看全文

证券代码:600744证券简称:华银电力公告编号:2022-032

大唐华银电力股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年6月29日

(二) 股东大会召开的地点:长沙市天心区黑石铺路 35 号华银本部 A409 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)779791579

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)43.7808

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定由董事长贺子波主持会议。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席9人,董事长贺子波、董事王俊启、初曰亭、陈自

强、苗世昌、彭建刚、刘冬来、徐莉萍、谢里出席会议,董事孙延文、叶河云因工作原因,未出席会议;

2、公司在任监事7人,出席3人,监事梁翠霞、王明恒、唐登国出席会议,监

事霍雨霞、柳立明、郑丙文、肖军因工作原因,未出席会议;

3、总经理陈自强、副总经理李宇奇、王继才、董事会秘书、总会计师、总法律

顾问康永军出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2021年董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 779733579 99.9925 58000 0.0075 0 0

2、议案名称:公司2021年监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%) (%)A股 779733579 99.9925 58000 0.0075 0 0

3、议案名称:公司2021年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 779733579 99.9925 58000 0.0075 0 0

4、议案名称:关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 779729979 99.9921 61600 0.0079 0 0

5、议案名称:公司2021年财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)

A股 779733579 99.9925 58000 0.0075 0 0

6、议案名称:公司2022年财务预算方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 778337479 99.8135 1454100 0.1865 0 0

7、议案名称:关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 779729979 99.9921 61600 0.0079 0 0

8、议案名称:关于公司2021年内部控制审计报告的议案

审议结果:通过

表决情况:股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 779729979 99.9921 61600 0.0079 0 0

9、议案名称:关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 779729979 99.9921 61600 0.0079 0 0

10、议案名称:大唐华银电力股份有限公司2022年日常关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 170936008 99.9639 61600 0.0361 0 0

11、议案名称:关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及支

付2021年度审计费的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 779729479 99.9920 61600 0.0078 500 0.0002

12、议案名称:关于公司2022年大中型基本建设项目、小型基建、参股投资

及资金计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 778337479 99.8135 1453600 0.1864 500 0.0001

13、议案名称:关于公司投资建设大唐华银涟源石漠化区光伏发电项目一期

的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 779738079 99.9931 53000 0.0067 500 0.000214、 议案名称:关于公司投资建设大唐华银新化石漠化区光伏发电项目一期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 779738079 99.9931 53000 0.0067 500 0.0002

15、议案名称:关于修订《大唐华银电力股份有限公司董事会议事规则》的

议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 778337479 99.8135 1453600 0.1864 500 0.0001

16、议案名称:关于公司投资建设大唐华银冷水江市锡矿山重金属污染区光

伏发电项目的议案

审议结果:通过

表决情况:股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 779734479 99.9926 56600 0.0072 500 0.0002

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

4关于公司20211475495.99616004.00700年度利润分配00219及公积金转增股本的议案

10大唐华银电力1475495.99616004.00700

股份有限公司00219

2022年日常关

联交易议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南人和人律师事务所

律师:杨雅晴、郝童杰

2、律师见证结论意见:

华银电力2021年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议

人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果等,均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;公司2021年年度股东大会通过的相关

决议真实、合法、有效。四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

大唐华银电力股份有限公司

2022年6月30日

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