证券代码:600759 证券简称:ST 洲际 公告编号:临 2022-021 号
洲际油气股份有限公司
第十二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十二届董事
会第二十五次会议于2022年5月27日以电子邮件方式通知公司全体董事,会议于
2022年6月8日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事6人,实际参
加会议的董事6人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长主持,与会董事经审议通过了如下决议:
一、关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
马腾石油股份有限公司(以下简称“马腾公司”)系公司境外控股子公司,因业务发展的需要,马腾公司向中国银行开曼分行申请贷款17000万美元(哈萨克中国银行作为代理行),贷款期限三年;其中,13475万美元用于置换中国银行开曼分行于2022年7月20日到期的银行借款,3525万美元用于补充马腾公司流动资金。公司董事会同意公司为马腾公司上述17000万美元贷款及相应利息和费用提供连带责任保证担保;同意公司作为保证人签署《2022 AMENDMENT ANDRESTATEMENT AGREEMENT》并同意其中的条款及其项下的交易事项。
独立董事对此发表了同意的独立意见,该议案尚须经公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
公司董事会定于2022年6月24日下午15:00在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。
特此公告。洲际油气股份有限公司董事会
2022年6月8日