证券代码:600760证券简称:中航沈飞公告编号:2022-021
中航沈飞股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2022年5月17日以电子邮件方式发出会议通知,并于
2022年5月25日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。
本次会议应出席董事12名,实际出席董事12名,李聚文董事因病授权委托陈顺洪董事出席会议并行使表决权。公司董事长钱雪松主持本次会议,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于中航沈飞完善公司治理相关制度的议案》
表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2022年5月26日