证券代码:600761证券简称:安徽合力公告编号:临2022-015
安徽合力股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2022年4月25日在合肥召开,会议通知于2022年4月15日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了会议,公司5名监事及高管人员列席了本次会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持,审议并通过了以下议案:
1、《公司2022年第一季度报告》;
(同意9票,反对0票,弃权0票)
2、《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》。
(同意9票,反对0票,弃权0票)特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2022年4月26日