证券代码:600782证券简称:新钢股份公告编号:临2022-022
新余钢铁股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月17日(二)股东大会召开的地点:江西省新余市渝水区冶金路1号(新余钢铁股份有限公司三楼300会议室)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)1448055253
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
45.4117
表决权股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长刘建荣先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事5人,出席5人;3、董事会秘书的出席会议,部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:新钢股份2021年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 1435512220 99.1338 573600 0.0396 11969433 0.8266
2、议案名称:新钢股份2021年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类同意反对弃权
型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 1435512220 99.1338 582100 0.0401 11960933 0.8261
3、议案名称:新钢股份2021年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 1435599920 99.1398 494400 0.0341 11960933 0.8261
4、议案名称:新钢股份2021年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 1435539720 99.1357 573600 0.0396 11941933 0.82475、 议案名称:新钢股份 2021 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 1447058853 99.9311 978100 0.0675 18300 0.0014
6、议案名称:关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 1369944508 94.6058 77870145 5.3775 240600 0.0167
7、议案名称:关于公司年度日常性关联交易情况的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 230136421 99.6446 792000 0.3429 28600 0.0125
8、议案名称:关于一次性计提相关费用的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 1446994053 99.9267 819700 0.0566 241500 0.0167
9、议案名称:关于公司续聘2022年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 1434838220 99.0872 1274000 0.0879 11943033 0.8249
10、议案名称:关于公司业务结构调整及资产整合的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 230232921 99.6864 724100 0.3136 0 0.0000
11、议案名称:关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬
情况及独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 1447071253 99.9320 743400 0.0513 240600 0.0167
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上
1217098232100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
43247930100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
18671269199.46919781000.5210183000.0099
普通股股东
其中:市值
8945806999.39305280000.5866183000.0204
50万以下普通股股东
市值50万以
上普通股股9725462299.53934501000.460700.0000东
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
1新钢股份202121841398894.56915736000.2483119694335.1826年度董事会工作报告
2新钢股份202121841398894.56915821000.2520119609335.1789年度监事会工作报告
3新钢股份202121850168894.60704944000.2140119609335.1790年年度报告及其摘要
4新钢股份202121844148894.58105736000.2483119419335.1707年度财务决算报告
5新钢股份202122996062199.56859781000.4234183000.0081年度利润分配预案
6关于公司使用15284627666.17957787033.7162406000.1043
闲置自有资金1452进行理财的议
案7关于公司年度23013642199.64467920000.3429286000.0125日常性关联交易情况的议案
8关于一次性计22989582199.54058197000.35492415000.1046
提相关费用的议案
9关于公司续聘21773998894.2772127400.5516119430335.1712
2022年度审计00
机构的议案
10关于公司业务23023292199.68647241000.313600.0000
结构调整及资产整合的议案
11关于董事、监22997302199.57397434000.32182406000.1043
事及高级管理人员2021年度薪酬情况及独立董事津贴的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》的有关规定,上述议案已经提交公司第九届董
事会第四次会议或第九届监事会第四次会议审议。
本次股东大会所审议的全部议案均为普通决议议案,经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的过半数同意即为通过。
议案7《关于公司年度日常性关联交易情况的议案》和议案10
《关于公司业务结构调整及资产整合的议案》属于关联交易议案,公司控股股东新余钢铁集团有限公司已回避表决。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:江西华邦律师事务所
律师:陈宽、刘轶欣
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司
2022年5月18日