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宜宾纸业:宜宾纸业第十一届董事会第二次会议决议公告

公告原文类别 2022-08-27 查看全文

宜宾纸业股份有限公司2022年度临时公告

证券代码:600793证券名称:宜宾纸业编号:临2022-019

宜宾纸业股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次

会议于2022年8月25日以通讯表决方式召开,会议通知已于2022年8月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决

8人,董事李欣忆女士委托董事熊曙佳女士代为出席并行使表决权,会议

的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律

法规的规定,会议合法有效。

二、董事会审议议案情况

1.审议通过《宜宾纸业股份有限公司2022年半年度报告》全文及其

摘要全文具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权0票回避。

2.审议通过《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险评估报告》

关联董事:陈洪、李欣忆、钟道远、熊曙佳对该议案表决进行了回避。

全文具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权4票回避。

3.审议通过《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司开展金融

1宜宾纸业股份有限公司2022年度临时公告业务的风险处置预案》

关联董事:陈洪、李欣忆、钟道远、熊曙佳对该议案表决进行了回避。

全文具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权4票回避。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二○二二年八月二十七日

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