证券代码:600796股票简称:钱江生化编号:临2022—071
浙江钱江生物化学股份有限公司
十届董事会2022年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*董事是否未能出席(亲自出席或委托出席)本次董事会:无。
*有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票:无。
*本次董事会是否有某项议案未获通过:无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称“公司”)十届董事会2022年第四次临时会议于2022年12月15日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
会议通知于2022年12月9日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名,实到董事九名,董事周志密先生,独立董事裘益政先生、韦彦斐先生以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长阮国强先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会同意增加2022年度日常关联交易预计金额为16280.00万元,具体详见公司临2022-072《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,关联董事阮国强、邬海凤回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(二)、审议通过了《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》
董事会同意将募集资金10000万元用于补充公司流动资金,具体详见公司临
12022-073《关于使用部分募集资金补充流动资金的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
●上网文件独立董事独立意见
●报备文件十届董事会2022年第四次临时会议决议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022年12月16日
2