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浙大网新:浙大网新科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

公告原文类别 2022-11-16 查看全文

第十届董事会第十一次会议决议公告

股票简称:浙大网新证券代码:600797编号:2022-061

浙大网新科技股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况浙大网新科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2022年11月15日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年11月11日向全体董事发出。应收到表决票11张,实际收到表决票11张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于变更会计师事务所的议案

议案表决情况:同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票同意公司变更2022年度财务审计机构和内部控制审计机构为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见认为:

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、期货相关业务资格,服务团队具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识及从事上市公司审计工作的丰

富经验和职业素养,独立性和诚信状况良好,能够满足公司2022年度审计工作要求。鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为更好地保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性,保证公司审计工作质量,同意变更公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构为中汇会计师事务所(特殊普通合伙),并提交公司股东大会审议。本次变更会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司2022年11月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-062)。

1/2第十届董事会第十一次会议决议公告

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过了关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

议案表决情况:同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票同意公司于2022年12月1日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司2022年11月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开 2022 年

第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-063)。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十五日

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