证券代码:600815证券简称:厦工股份公告编号:2022-037
厦门厦工机械股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年6月8日
(二)股东大会召开的地点:厦门市灌口南路668号之八公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)1025781989
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例(%)57.8200
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长曾挺毅先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人,全部出席;
2、公司在任监事3人,出席3人,全部出席;
3、董事会秘书出席了本次会议;公司总裁等高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《公司2021年年度报告》全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 1024496789 99.8747 1285200 0.1253 0 0.0000
2、议案名称:《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 1024496789 99.8747 1285200 0.1253 0 0.0000
3、议案名称:《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 1024496789 99.8747 1285200 0.1253 0 0.0000
4、议案名称:《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 1024496789 99.8747 1173900 0.1144 111300 0.0109
5、议案名称:《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 1024496789 99.8747 1285200 0.1253 0 0.0000
6、议案名称:《公司2021年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 1024496789 99.8747 1285200 0.1253 0 0.0000
7、议案名称:《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 1024496789 99.8747 1173900 0.1144 111300 0.01098、议案名称:《公司关于确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 138975147 63.6793 79155500 36.2696 111300 0.0511
9、议案名称:《公司关于申请2022年度银行授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)A股 946515189 92.2725 79155500 7.7166 111300 0.0109
10、议案名称:《公司关于2022年度对外担保额度计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 946515189 92.2725 79155500 7.7166 111300 0.0109
11、议案名称:《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 946515189 92.2725 78294000 7.6326 972800 0.0949
12、议案名称:《公司关于2022年度开展远期结售汇业务的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 946515189 92.2725 78294000 7.6326 972800 0.094913、 议案名称:《公司关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 1024496789 99.8747 312400 0.0304 972800 0.0949
14、议案名称:《公司关于修订<董事会工作细则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 1024496789 99.8747 312400 0.0304 972800 0.0949
15、议案名称:《公司关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类同意反对弃权
型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 1024496789 99.8747 312400 0.0304 972800 0.0949
16、议案名称:《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 1024496789 99.8747 312400 0.0304 972800 0.0949
17、议案名称:《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 1024496789 99.8747 312400 0.0304 972800 0.0949
(二)累积投票议案表决情况
18、《公司关于选举第九届监事会股东监事的议案》
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例(%)
18.01黄婉青102192352499.6238是
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)《公司关于续
4聘2022年度审16934449399.246711739000.68791113000.0654计机构的议案》《公司2021年
6度利润分配预16934449399.246712852000.753300.0000案》《公司关于未弥补亏损达实
716934449399.246711739000.68791113000.0654
收股本总额三分之一的议案》《公司关于确认2021年度日常关联交易执
8行情况及预计1861205919.01547915550080.87081113000.1138
2022年度日常
关联交易事项的议案》《公司关于
2022年度对外
109136289353.54457915550046.39021113000.0653
担保额度计划的议案》《公司关于使用暂时闲置自
119136289353.54457829400045.88539728000.5702
有资金进行现金管理的议案》《公司关于
2022年度开展
129136289353.54457829400045.88539728000.5702
远期结售汇业务的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案8为涉及关联交易的议案,出席会议的关联股东厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(厦门)律师事务所
律师:王明磊、梁祺琳
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表
决程序事宜,符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。四、备查文件目录
1、公司2021年年度股东大会决议;
2、上海锦天城(厦门)律师事务所出具的关于厦门厦工机械股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
厦门厦工机械股份有限公司
2022年6月9日