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耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届董事会第九次会议决议公告

公告原文类别 2022-08-24 查看全文

证券代码:600819/900918 证券简称:耀皮玻璃/耀皮 B股 公告编号:临 2022-028

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会于2022年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出召开第九

次会议的通知及会议材料,并于2022年8月22日以通讯方式召开。

应到董事8名,出席会议董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

1、2022年上半年经营工作报告及下半年经营计划

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

2、2022年半年度报告(全文及摘要)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2022年8月24日

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