上海隧道工程股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关
规定,作为上海隧道工程股份有限公司(简称“公司”)的独立董事,
我们参加了于2022年10月27日召开的公司第十届董事会第八次会议。
在审阅全部会议资料和议案后,基于独立判断的立场,就公司有关事
项发表的专项说明和独立意见如下:
一、公司增量业绩奖励计划2021年度实施方案
公司增量业绩奖励计划2021年度实施方案符合相关规定,提取金
额不超过当年度增量业绩奖励上限,不存在损害公司股东利益的情形,
公司董事会在审议该事项时,关联董事就该议案的表决进行了回避,
董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事签名:
2022年10月27日
1
上海隧道工程股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关
规定,作为上海隧道工程股份有限公司(简称“公司”)的独立董事,
我们参加了于2022年10月27日召开的公司第十届董事会第八次会议。
在审阅全部会议资料和议案后,基于独立判断的立场,就公司有关事
项发表的专项说明和独立意见如下:
一、公司增量业绩奖励计划2021年度实施方案
公司增量业绩奖励计划2021年度实施方案符合相关规定,提取金
额不超过当年度增量业绩奖励上限,不存在损害公司股东利益的情形,
公司董事会在审议该事项时,关联董事就该议案的表决进行了回避,
董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事签名:
2022年10月27日
1
上海隧道工程股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关
规定,作为上海隧道工程股份有限公司(简称“公司”)的独立董事,
我们参加了于2022年10月27日召开的公司第十届董事会第八次会议。
在审阅全部会议资料和议案后,基于独立判断的立场,就公司有关事
项发表的专项说明和独立意见如下:
一、公司增量业绩奖励计划2021年度实施方案
公司增量业绩奖励计划2021年度实施方案符合相关规定,提取金
额不超过当年度增量业绩奖励上限,不存在损害公司股东利益的情形,
公司董事会在审议该事项时,关联董事就该议案的表决进行了回避,
董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事签名:
2022年10月27日
1