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隧道股份:上海隧道工程股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见

公告原文类别 2022-10-28 查看全文

上海隧道工程股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关

规定,作为上海隧道工程股份有限公司(简称“公司”)的独立董事,

我们参加了于2022年10月27日召开的公司第十届董事会第八次会议。

在审阅全部会议资料和议案后,基于独立判断的立场,就公司有关事

项发表的专项说明和独立意见如下:

一、公司增量业绩奖励计划2021年度实施方案

公司增量业绩奖励计划2021年度实施方案符合相关规定,提取金

额不超过当年度增量业绩奖励上限,不存在损害公司股东利益的情形,

公司董事会在审议该事项时,关联董事就该议案的表决进行了回避,

董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

独立董事签名:

2022年10月27日

1

上海隧道工程股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关

规定,作为上海隧道工程股份有限公司(简称“公司”)的独立董事,

我们参加了于2022年10月27日召开的公司第十届董事会第八次会议。

在审阅全部会议资料和议案后,基于独立判断的立场,就公司有关事

项发表的专项说明和独立意见如下:

一、公司增量业绩奖励计划2021年度实施方案

公司增量业绩奖励计划2021年度实施方案符合相关规定,提取金

额不超过当年度增量业绩奖励上限,不存在损害公司股东利益的情形,

公司董事会在审议该事项时,关联董事就该议案的表决进行了回避,

董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

独立董事签名:

2022年10月27日

1

上海隧道工程股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关

规定,作为上海隧道工程股份有限公司(简称“公司”)的独立董事,

我们参加了于2022年10月27日召开的公司第十届董事会第八次会议。

在审阅全部会议资料和议案后,基于独立判断的立场,就公司有关事

项发表的专项说明和独立意见如下:

一、公司增量业绩奖励计划2021年度实施方案

公司增量业绩奖励计划2021年度实施方案符合相关规定,提取金

额不超过当年度增量业绩奖励上限,不存在损害公司股东利益的情形,

公司董事会在审议该事项时,关联董事就该议案的表决进行了回避,

董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

独立董事签名:

2022年10月27日

1

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