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上海物贸:第九届董事会第十五次会议决议公告

公告原文类别 2022-06-10 查看全文

证券简称:上海物贸 证券代码:A股 600822 编号:临 2022-008

物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2022年6月9日

以通讯表决方式召开,本次会议通知和材料于2022年5月30日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事人数9名,实际出席会议的董事人数9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于制定《投资者关系管理制度》的议案;

同意9名,反对0名,弃权0名。

《上海物资贸易股份有限公司投资者关系管理制度》全文已刊载于上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款的议案;

同意9名,反对0名,弃权0名。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<上海物资贸易股份有限公司章程>部分条款的公告》(编号:临2022-009)。

《上海物资贸易股份有限公司章程(2022年6月修订)》全文同时刊载于上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

1本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过了关于公司独立董事连任期满暨增补独立董事的议案;

同意9名,反对0名,弃权0名。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司独立董事连任期满暨增补独立董事的公告》(编号:临2022-010)。

公司独立董事薛士勇、金小野、王怀芳对上述增补独立董事的事项发表了同

意的独立意见,认为董事会对独立董事候选人的提名及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

有关公司增补独立董事的议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过了关于公司召开2021年年度股东大会通知的议案。

同意9名,反对0名,弃权0名。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司召开 2021 年年度股东大会的通知》(编号:临

2022-011)。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2022年6月10日

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